26.04.01
Stijging aantal meldingen ongebruikelijke transacties zet door
Jaarlijks Verslag Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 2001
(in PDF -formaat)
Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) in Zoetermeer heeft
vorig jaar 47.870 ongebruikelijke transacties verwerkt. Dat zijn er
2791 meer dan in 1999. Toen meldden de financiële instellingen in
totaal 45.079 ongebruikelijke transacties. Ook steeg in 2000 het
aantal transacties dat na analyse door het MOT als `verdacht' werd
doorgemeld aan de politie. In 1999 waren dat er nog 10.803, het
afgelopen jaar noteerde het MOT 11.023 verdachte transacties met een
totale `waarde' van ruim 1,1 miljard gulden. Dit blijkt uit het
Jaarlijks Verslag Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 2001 dat
minister Korthals van Justitie, mede namens minister Zalm van
Financiën, vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Toename
De stijging van het aantal ongebruikelijke transacties is vooral
afkomstig van de banken. In 1999 meldden de banken 12.558
ongebruikelijke transacties, tegen 23.442 in 2000. De toename wordt
veroorzaakt door een inhaalslag op het gebied van de zogeheten money
transfers. Dit zijn financiële diensten waarvan klanten van
banken en wisselkantoren gebruik kunnen maken. Contant geld kan aan de
balie worden aangeboden om vervolgens in zeer korte tijd te worden
overgeboekt naar een andere bank of wisselkantoor in het buitenland.
Daar kan dan een begunstigde het geld afhalen. Ook de casino's
(1202 tegenover 931 in 1999) en de creditcardmaatschappijen (1896 in
2000 en 1079 in 1999) hebben meer ongebruikelijke transacties gemeld.
Het aantal meldingen van de wisselkantoren daalde met ongeveer 30%.
Verschillende ontwikkelingen hebben hiertoe bijgedragen. Zo moesten
enkele wisselkantoren op last van justitie sluiten. Ook waren er
wisselkantoren die transacties doorgaven waarvoor geen meldplicht
bestond. Dit is door het MOT gecorrigeerd.
In de meldingen van de effectenbemiddelaars is sinds 1999 niets
veranderd. Hetzelfde geldt voor de assurantietussenpersonen.
Levensverzekeraars meldden in 2000 twee keer.
Verwachting
Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties verwacht in 2001 meer dan
50.000 ongebruikelijke transacties te registreren.en ongeveer 12000
verdachte transacties door te geven aan de politie. De ervaring leert
dat één op de vier à vijf transacties als
verdacht wordt doorgemeld. Om deze in- en uitgaande stroom goed te
blijven beheersen, zal het MOT verder investeren in de elektronische
snelweg. Zo is vorig jaar een eerste versie van het zogeheten Intranet
Verdachte Transacties (IVT) operationeel geworden. Dit IVT bevat alle
verdachte transactie die het MOT vanaf november 1997 heeft doorgemeld.
Politiekorpsen kunnen de IVT raadplegen en de informatie gebruiken
voor de opsporing. Het MOT verwacht dat nog dit jaar alle
politiekorpsen een aansluiting op het IVT gerealiseerd zullen hebben.
Daarmee eindigt de papieren output van het MOT.
Internationaal
De lidstaten van de Europese Unie onderkennen in toenemende mate dat
elektronische gegevensuitwisseling tussen de meldpunten (Financial
Intelligence Units/FIU) noodzakelijk is. Naar aanleiding hiervan heeft
het Nederlandse ministerie van Justitie en het MOT het initiatief
genomen om een FIU-net op te richten: een netwerk dat de databases van
FIU's met elkaar verbindt en elektronische gegevensuitwisseling
op een snelle en veilige manier mogelijk maakt. Samen met Engeland en
Luxemburg ontwikkelt Nederland een pilot-netwerk dat eind dit jaar
klaar moet zijn. Frankrijk, België, Spanje, Zweden, Italië
en Oostenrijk hebben laten weten zeer geïnteresseerd te zijn.
Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze
pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie,
telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594
Laatst gewijzigd: 26-04-2001