Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders (23-04-2001)
Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
te houden op woensdag 9 mei 2001 om 16.00 uur in
het Hilton Hotel, Apollolaan 38 te Amsterdam
AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2000
3. Vaststelling van de jaarrekening 2000
4. Décharge van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen
5. Wijziging statuten
6. Benoeming nieuwe leden van de Raad van Bestuur
7. Aftreden huidige leden van de Raad van Commissarissen
8. Benoeming nieuwe leden van de Raad van Commissarissen
9. Bezoldiging nieuwe leden van de Raad van Commissarissen
10. Rondvraag
11. Sluiting
De agenda alsmede de gegevens als bedoeld in artikel 26.5, 35.1 en
50.2 van de statuten liggen vanaf heden ter inzage ten kantore van de
vennootschap te Amsterdam en aldaar kan kosteloos een afschrift van
deze stukken verkregen worden.
Houders van aandelen aan toonder, die de vergadering wensen bij te
wonen, dienen een schriftelijke verklaring van een bank of een andere
instelling aangesloten bij NECIGEF in Amsterdam te overhandigen,
waarin wordt bevestigd dat (i) de houder gerechtigd is tot een bepaald
aantal aandelen aan toonder, die behoren tot haar verzameldepot van
gewone aandelen in de vennootschap, en dat (ii) de (rechts)persoon
gerechtigd zal blijven tot deze aandelen tot en met de sluiting van de
algemene vergadering van aandeelhouders. De verklaring dient uiterlijk
vrijdag 4 mei 2001 (voor 12.00 uur) gedeponeerd te zijn ten kantore
van de vennootschap te Amsterdam.
Houders van aandelen op naam en houders van een recht van pand of
vruchtgebruik op aandelen op naam aan wie het stemrecht toekomt en
houders van certificaten van aandelen, die de vergadering wensen bij
te wonen, dienen dit uiterlijk vrijdag 4 mei 2001 schriftelijk te
hebben medegedeeld aan de Raad van Bestuur van de vennootschap.
Aandeelhouders zijn gerechtigd een vertegenwoordiger, die zelf geen
aandeelhouder behoeft te zijn, aan te wijzen om namens hen de
vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen, in zoverre
het stemrecht hen toekomt. De daartoe strekkende volmacht of eventueel
ander bewijsstuk van bevoegdheid dient uiterlijk vrijdag 4 mei 2001
door de Raad van Bestuur van de vennootschap te zijn ontvangen op het
onderstaande adres.
Amsterdam, 23 april 2001
De Raad van Commissarissen
De Raad van Bestuur