Agenda aandeelhouders vergadering
Vrijdag 11 mei 2001
KSI International N.V., Gevestigd te IJsselstein
Uitnodiging tot het bijwonen van de
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Te houden op vrijdag 11 mei 2001 om 15.00 uur in Hotel Karel V,
Geertebolwerk 1 te Utrecht.
De agenda van deze vergadering bevat onder meer de volgende
onderwerpen:
1. Opening.
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2000.
3. Vaststelling jaarrekening 2000.
4. Décharge van de leden van de Directie en van de Raad van
Commissarissen.
5. Voorstel tot wijziging van de statuten.
6. Verlening van machtiging aan de Directie tot verkrijging door de
vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan.
7. Mutaties in de samenstelling van de Raad van Commissarissen.
8. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2001
9. Rondvraag
10. Sluiting
De volledige agenda met toelichting, het voorstel tot
statutenwijziging waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, het jaarverslag en de jaarrekening liggen vanaf heden tot
de afloop der vergadering tijdens kantooruren ter inzage ten kantore
van de vennootschap, Produktieweg 1 te IJsselstein alsmede ten kantore
van Rabobank Nederland, Croeselaan 22, 3521 CB te Utrecht. Ten kantore
van de vennootschap zijn voor aandeelhouders afschriften van de
hiervoor vermelde stukken kostenloos verkrijgbaar.
Houders van aandelen aan toonder die de vergadering willen bijwonen,
dienen hun aandeelbewijzen uiterlijk op 7 mei 2001 vóór 14.00 ten
kantore van de vennootschap of bij bovengenoemde bank te deponeren tot
na afloop der vergadering, zulks tegen afgifte van een
deponeringsbewijs dat tevens als bewijs van toegang tot de vergadering
strekt.
Houders van aandelen op naam en andere vergadergerechtigden dan
hiervoor bedoeld die de vergadering willen bijwonen, dienen dit
voornemen uiterlijk op 7 mei 2001 vóór 14.00 uur aan de Directie van
de vennootschap (postadres: Postbus 105, 3400 AC IJsselstein)
schriftelijk te hebben medegedeeld. Schriftelijke volmachten dienen
aldaar uiterlijk op genoemd tijdstip door de Directie te zijn
ontvangen.
Directie
IJsselstein, 24 april 2001