AGENDA
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Simac Techniek NV
Datum: donderdag 17 mei 2001
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Holiday Inn, Veldmaarschalk Montgomerylaan 1 te Eindhoven
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de Directie over 2000
Pauze
4. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2000
5. Decharge van de Directie en de Raad van Commissarissen
6. Bespreking en goedkeuring bestemming van het resultaat over 2000 en
het dividendvoorstel
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
* In 2001 treedt af: de heer Dr. ir. H.P.M. Kivits
* In 2002 treden af: de heer Ir. K. Hubée (niet herbenoembaar) en
de heer Prof. drs. K. Wezeman
8. Benoeming van de Accountant voor het boekjaar 2001
9. Rondvraag
10. Sluiting
Als u de vergadering bij wilt wonen dient u de aandeelbewijzen
uiterlijk 11 mei te deponeren bij de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam,
F. van Lanschot Bankiers te 's-Hertogenbosch of ten kantore van de
vennootschap in Veldhoven. Het reçu geldt als bewijs van toegang en
stemrecht.