Euronext Brussels
Persberichten - 03/12/2001
Real Software houdt Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering
Real Software houdt Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering
- Nieuwe Bestuurders worden definitief benoemd
- Quorum-vereiste niet behaald voor stemming andere agendapunten
Kontich, 1 december 2001. Real Software heeft vandaag een buitengewone
algemene aandeelhoudersvergadering gehouden met volgende agenda:
1) Neerlegging en kennisname van de bijzondere verslagen door de Raad
van Bestuur en de Commissaris van de Vennootschap, met betrekking tot
de verschillende agendapunten.
2) Ratificatie van de besluiten van de vergadering van ACO-houders
gehouden op 4 oktober 2001
3) Uitgifte van 2.186.845 warrants 2001voor het personeel, bestuurders
en de consulenten van de Real Software Group
4) Kapitaalverhoging door inbreng in natura - uitkoop van
minderheidsparticipaties
5) Uitgifte van 4.000.000 Bank Warrants
6) Statutenwijziging
7) Ontslag en Benoeming van Bestuurders
Er waren 7.736.171 aandelen vertegenwoordigd; dit is 48,5 % van het
totaal aantal uitstaande aandelen (15.955.906). Over de punten 2 tot 6
kon niet geldig worden gestemd aangezien deze onderworpen zijn aan de
voorwaarde dat het quorum-vereiste bereikt wordt, nl. 50 % van het
maatschappelijk kapitaal . Voor punt 7 van de agenda is de
quorum-vereiste niet van toepassing en hierover heeft men dus geldig
kunnen beraadslagen. Het volgende werd beslist omtrent het ontslag en
de benoeming van de bestuurders: · De algemene vergadering heeft het
ontslag van de ontslagnemende bestuurders - de heren Hageman Rudy,
Vanderheyden Marc, Van der Spiegel Paul, Van der Velde Alex en Meuris
Leo, evenals van de vennootschap De Bommels, vertegenwoordigd door
mevrouw Marijke Vermeiren aanvaard en heeft elk van de ontslagnemende
bestuurders een tussentijdse kwijting gegeven.
· De algemene vergadering heeft tevens beslist om de hierna volgende
personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een duur
die zal aflopen na de afsluiting van de algemene vergadering die zal
hebben beraadslaagd en beslist over het boekjaar dat is aangevangen op
één januari tweeduizend en één; deze mandaten zijn bezoldigd :
§ De Heer Lucien De Rooster, Afgevaardigd-Bestuurder DuPont België en Director Accounting C&SEurope; hij bekleedt meerdere bestuursmandaten binnen Du Pont wereldwijd en heeft jarenlange en internationale ervaring in financiële functies.
§ De Heer Chris Dewulf, Voorzitter en CEO van Netherlands Car BV
(NedCar); hij nam gedurende meer dan twintig jaar verschillende
managementposities waar binnen het Volvo Cars Europe concern. Naast
zijn functie van Voorzitter en CEO, oefent hij bestuursmandaten uit
bij een aantal Belgische en buitenlandse ondernemingen en
organisaties.
§ De Heer Rudi Thomaes, Afgevaardigd Bestuurder en Voorzitter van het
Directiecomité Alcatel Bell; als jurist is hij sinds 25 jaar actief
bij voornamelijk Alcatel Bell in verschillende directiefuncties; hij
oefent andere bestuursmandaten uit bij o.a. Agoria, VEV en Alcatel.
§ Bvba Gerard Van Acker, vertegenwoordigd door Gerard Van Acker,
gewezen Directeur-generaal en voorzitter van het directiecomité van de
GIMV, ondervoorzitter Gedelegeerd Bestuurder BBM-groep. Als dokter in
de rechten en licentiaat in de politieke wetenschappen vervult hij
gedurende meer dan 30 jaar belangrijke functies bij de overheid en de
GIMV en bekleedt hij tal van bestuursmandaten bij o.a. Barco, Pauwels
groep en Telenet.
§ Bvba Gemapat , vertegenwoordigd door De Heer Germain Vantieghem, tot
voor kort Managing Partner Arthur Andersen België/Luxemburg; op grond
van zijn opleiding als jurist/fiscalist en zijn meer dan dertig jaar
activiteit en ervaring binnen Andersen, wordt hij erkend als
toonaangevend fiscaal adviseur en heeft hij ruime ervaring met
integratiebeheer van ICT bedrijven opgedaan.
De aandeelhouders worden nu samengeroepen voor een nieuwe aandeelhoudersvergadering met de agendapunten 1 tot en met 6. Deze vergadering zal plaatsvinden op vrijdag, 21 december 2001 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en zal niet onderworpen zijn aan een quorum-vereiste.
Bron: Real Software
Provider: Euronext Brussels