De voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR DEN HAAG
Datum Uw brief Ons kenmerk
(Kenmerk)
7 december FM 2001-1904 M
2001
Onderwerp
Financial Action Task Force on money laundering
(FATF)
Mede namens mijn ambtgenoot van Justitie deel ik
u het volgende mee.
De Financial Action Task Force on money
laundering (FATF) heeft recent de lijst van
NCCT's geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in
een nieuwe lijst van "non-cooperative Countries
and Territories, landen die naar de mening van
de FATF onvoldoende actie ondernemen tegen het
witwassen van gelden. De lijst bestaat uit de
volgende 19 landen: de Cook eilanden, Dominica,
Egypte, de Filippijnen, Guatemala, Grenada,
Hongarije, Indonesië, Israël, St. Kitts en
Nevis, Libanon, Marshall eilanden, Myanmar,
Nauru, Nigeria, Niue, Oekraïne, Rusland en St.
Vincent en de Grenadines. In vergelijking met de
vorige lijst van juni 2001 (opgenomen in mijn
brief van 29 juni 2001, FM 2001/1127M) zijn
Grenada en Oekraïne nieuw toegevoegd aan de
lijst. Er konden geen landen van deze lijst
verwijderd worden.
De FATF adviseert financiële instellingen met
het oog op het tegengaan van het witwassen
specifieke aandacht te geven aan relaties met
natuurlijke personen en rechtspersonen uit de 19
NCCT-landen in het kader van het melden van
ongebruikelijke transacties aan het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties. In mijn brief van
29 mei 2001 (FM 2001- 876 M) aan de Tweede Kamer
schreef ik in dit verband te hechten "aan
bijzondere alertheid van financiële instellingen
bij transacties met NCCT's; het ontbreken van
een adequaat anti-witwassysteem vormt een
contra-indicatie voor het doen van financiële
transacties met een land".
Ik heb de toezichthouders op financiële
instellingen, alsmede het MOT, het BLOM, het OM
en FIOD/ECD gevraagd hiermee bij hun
activiteiten rekening te houden.
De FATF overweegt aanvullende maatregelen te
nemen tegen de Filippijnen mocht blijken dat de
door de Filippijnen onlangs geïmplementeerde
wetgeving op het gebied van de bestrijding van
het witwassen niet adequaat is. Daarnaast
overweegt de FATF strafmaatregelen tegen Nauru,
indien deze staat er niet in slaagt voor 30
november 2001 behoorlijke wetgeving te
implementeren.
De FATF heeft de volgende vier strafmaatregelen
geïdentificeerd die door de leden getroffen
kunnen worden:
1. Identificatieverplichtingen bij
transacties en financiële diensten met
instellingen uit NCCT-landen en hun onderdanen
(in Nederland via de Wet Identificatie bij
Financiële dienstverlening, WIF 1993).
2. Verhoogde aandacht voor rapportering
van transacties met NCCT-landen en instellingen
of onderdanen uit NCCT landen (in Nederland via
de Wet MOT).
3. Bij de vestiging van
dochterondernemingen van banken uit NCCT-landen
in Nederland dient de toezichthouder het feit
dat deze bank haar hoofdzetel heeft in een
NCCT-land te betrekken bij haar
vergunningsbeslissing (in Nederland door DNB).
4. Niet financiële sectoren waarschuwen
dat bij het zaken doen met bedrijven uit NCCT
landen het gevaar van witwassen aanwezig is (in
Nederland door middel van brieven aan het
Parlement, de toezichthouders en persberichten).
Overigens wil ik er de aandacht op vestigen dat het feit dat een land niet op de NCCT-lijst van de FATF is opgenomen niet betekent dat de witwaswetgeving van het land voldoet aan de standaarden die Nederland en de FATF aan zichzelf opleggen. De toezichthouders op de financiële instellingen, het MOT, het BLOM, het OM en FIOD/ECD zijn door mij ook hierop gewezen.
Tot slot zou ik graag de nieuwe website van de
FATF bij u onder de aandacht willen brengen. Op
deze site kunt u lopende ontwikkelingen volgen,
de ontstaansgeschiedenis van de FATF nalezen en
vindt u achtergrondinformatie over witwassen,
verschillende rapporten en jaarverslagen,
persberichten, links naar andere relevante sites
en vanzelfsprekend de 40 aanbevelingen. Het
adres van de FATF-website is:
http://www.fatf-gafi.org
DE MINISTER VAN FINANCIËN,
| In
Favorieten
plaatsen |