Korps: KLPD, plaats: Driebergen 7-12-2001
Politie Nederland treedt op tegen witwasser
Twintig rechercheurs van het KLPD zijn bezig met het bestrijden van
frauduleuze praktijken rondom de euroconversie. Het gaat om korte,
intensieve onderzoeken naar actuele witwasfeiten. Aanleiding voor een
onderzoek is doorgaans een melding van ongebruikelijke transactie, een
zogenaamde MOT-melding. Sinds het team operationeel is, is er al zon
12,5 miljoen gulden in beslag genomen. Ook binnen de regiokorpsen
staat het bestrijden van frauduleuse praktijken rondom de
euroconversie hoog op de prioriteitenlijst.