Ministerie van Financiën
http://www.minfin.nl
Persbericht
PERS-2002-125 Den Haag, 08 mei 2002
Financieel Expertise Centrum wordt versterkt
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) wordt versterkt en uitgebreid.
Dat staat in het jaarverslag 2001 van het FEC dat minister Zalm van
Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
De versterking en uitbreiding van het FEC zijn mede het gevolg van de
aanslagen in de VS op 11 september 2001. Deze gebeurtenissen hebben
geleid tot meer aandacht voor terrorismebestrijding en de integriteit
van de financiële sector. In het licht van deze ontwikkelingen wordt
de rol van het FEC onder meer versterkt door een uitbreiding van de
personeelskracht met een aantal coördinatoren. Meer werkgroepen en
onderzoeken kunnen worden opgezet door deze uitbreiding. Het FEC zal
ook systematischer werken aan het in kaart brengen van frauderisico's
in de financiële sector. Verder worden in het jaarverslag vijf nieuwe
onderwerpen voor 2002 aangekondigd waaronder een voorbereidende
werkgroep Terrorismefinanciering en bestrijding, waaraan ook de BVD
deelneemt, en een werkgroep criminele infiltratie in beursfondsen. De
nog lopende onderzoeken naar Niet Geregistreerde Groene Instellingen
(NGGI's) worden in 2002 voortgezet.
Het FEC is opgericht in 1998 en een samenwerkingsverband van de
financiële toezichthouders DNB, PVK en STE, de Belastingdienst, het
Openbaar Ministerie, het MOT en de opsporingsorganisaties FIOD-ECD,
politie Amsterdam-Amstelland en KLPD. Doel van het FEC is het
versterken van de integriteit van de financiële sector.
De integrale tekst van het jaarverslag is terug te vinden op de
internetsite van het ministerie van Financiën: www.minfin.nl
Woordvoerder drs. S.A.E. Schrover
Telnr. 070-3427140
08 mei 02 16:47