Autobedrijf op korrel in Amsterdam
Maandag 7 oktober, heeft een team van Bureau Financiële Economische recherche van de Dienst Centrale Recherche, acht verdachten, in de leeftijd tussen 27 en 56 jaar, aangehouden in verband met fraude en het witwassen van crimineel verkregen gelden.
Bij een huiszoeking bij één van de "huurders c.q. leasers" werd circa 10 kilo cocaïne, met een straatwaarde van 1,5 miljoen euro, aangetroffen. Behalve de auto's, het geld en de boten werd ook beslag gelegd op een woning en een bedrijfspand in Amsterdam. Het onderzoek duurt voort en meer aanhoudingen en in beslag nemingen worden niet uitgesloten.
Het onderzoek dat vanaf april draaide, vond plaats onder leiding van een officier van justitie. Het rechercheteam kreeg ondersteuning van de FIOD, de RDW, de Sociale dienst, personeel van de Uitvoering Werknemers Verzekering en de Douane recherche. Bij de 10 invallen in Amsterdam werden 150 mensen ingezet, waaronder een duikteam van de brandweer, mobiele politieteams, hondengeleiders en digitale data-rechercheurs van de Dienst Centrale Recherche. De directie van het autobedrijf wordt ervan verdacht dat zij vermogen van anderen afschermde, door het werkelijke eigendom van auto's en/of identiteit van de gebruiker, middels een frauduleuze lease c.q. huurconstructie te verhullen. Een aantal zogenaamde huurders heeft een criminele achtergrond.