Persberichten - 23/10/2002
MELEXIS - Persbericht
MELEXIS De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Melexis worden
verzocht aanwezig te zijn op de Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders die zal gehouden worden op dinsdag 19 november 2002 om
14 uur in het kantoor van notaris Eric De Bie, Villapark 2 bus 3, 2180
Antwerpen (Ekeren), met de volgende agenda:
1. MACHTIGING TOT
VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN DOOR DE VENNOOTSCHAP Voorstel om over
te gaan tot de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen
tegen de volgende voorwaarden: a) de te verkrijgen aandelen mogen
tezamen met de aandelen in portefeuille niet meer dan tien procent (10
%) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, b) de aandelen dienen
te worden verkregen op de beurs, c) de prijs waartegen de aandelen
worden verkregen is minstens gelijk aan de beurskoers en bedraagt
maximum tien euro ( 10,00) en d) de aandelen dienen te worden
verkregen binnen een termijn die verstrijkt achttien (18) maanden na
het besluit houdende goedkeuring van de verkrijging van eigen
aandelen.
2. WIJZIGING VAN DE STATUTEN 1) Voorstel om artikel 11 van
de statuten betreffende de verkrijging door de vennootschap van eigen
aandelen in zijn geheel te vervangen, waarbij machtiging wordt
verleend aan de raad van bestuur a) om aandelen te verkrijgen zonder
de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering wanneer deze
verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig
nadeel voor de vennootschap, dit voor een periode van drie jaar te
rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van de voorgestelde wijziging, conform artikel 620 § 1,
derde en vierde lid Wb.Venn., en om de aldus verkregen aandelen
opnieuw te vervreemden zonder de voorafgaande toestemming van de
algemene vergadering wanneer deze vervreemding noodzakelijk is ter
vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap,
conform artikel 622 § 2, tweede lid 2° Wb.Venn., en b) om aandelen die
werden verkregen te vervreemden zonder de voorafgaande goedkeuring van
de algemene vergadering voor zover het genoteerde aandelen betreft,
conform artikel 622 § 2 tweede lid, 1° Wb.Venn. 2) Voorstel om het
maximum participatiepercentage van de onafhankelijke bestuurders,
zoals bepaald in artikel 13, eerste lid van de statuten, te
verminderen van twintig procent (20 %) tot drie procent (3 %) van de
aandelen. 3) Voorstel om de datum van de algemene vergadering te
verplaatsen van twintig maart naar twintig april om elf uur. 4)
Voorstel om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het
Wetboek van Vennootschappen en aan de wet van twee augustus
tweeduizend en twee, waaronder a) regeling inzake de
bestuurder-rechtspersoon, b) mogelijkheid tot creatie van adviserende
comités in het midden van de raad van bestuur, c) mogelijkheid tot
creatie van een directiecomité d) regeling inzake de schriftelijke
besluitvorming door de algemene vergadering en e) terminologische
aanpassingen.
3. AANSTELLING BIJKOMENDE ONAFHANKELIJKE BESTUURDER
Voorstel om de heer Steven R. Hix te benoemen tot bijkomende
onafhankelijke bestuurder van Melexis. 4. MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN
Om de Algemene Vergadering bij te wonen worden de aandeelhouders
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 28 en 29 van
de statuten. De aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te
wonen worden verzocht contact op te nemen met hun bank die het bewijs
van blokkering van aandelen zal bezorgen aan Dexia Bank N.V.,
Pachecolaan 44 te 1000 Brussel. Dexia Bank N.V. zal het bewijs van
blokkering ontvangen uiterlijk op woensdag 13 november 2002.
Aandeelhouders die wensen te stemmen bij volmacht kunnen de vereiste
documenten bekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap,
Rozendaalstraat 12, 8900 Ieper. De volmachten zullen op de
maatschappelijke zetel ontvangen worden tot woensdag 13 november 2002.
De Raad van Bestuur
Bron: Melexis
Provider: Euronext Brussels