Persbericht
PERS 2003-236
Den Haag, 07-10-2003
FIOD-ECD intensiveert toezicht MOT
De FIOD-ECD gaat vanaf deze week het toezicht op de naleving van de meldplicht in het kader van de wet Melding Ongebruikelijke Transacties intensiveren bij onder andere handelaren in zaken van grote waarde zoals edele metalen, edelstenen, sieraden, juwelen, voertuigen, schepen, kunst en antiek.
De FIOD-ECD voert controles (administratieve boekenonderzoeken) uit, die kunnen leiden tot het opmaken van processen-verbaal en een boete of vervolging door justitie. Het doel van de controles is om een grotere compliance te bereiken bij de doelgroep.
Vanaf medio 2002 houdt de FIOD-ECD toezicht op de naleving van de meldplicht bij de handelaren in grote waarde. De honderden controles van de FIOD-ECD in het afgelopen jaar hebben een belangrijke rol gespeeld in de toename van het aantal meldingen bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties in
Zoetermeer. Uit de controles moet echter ook vastgesteld worden dat een groot deel van de markt nog steeds niet (volledig) voldoet aan haar verplichtingen.
Vanaf 1994 bestaan voor banken en andere financiële instellingen regels op grond waarvan zij alert moeten zijn op het witwassen van misdaadgeld. Er zijn aanwijzingen dat witwassers gebruik maken van niet-financiële ondernemingen, zoals autohandelaren, juweliers en antiquairs. Hierbij wordt dan
crimineel contant geld omgezet in kostbare goederen. Daarom zijn vanaf januari 2002 ook handelaren in zaken van grote waarde verplicht ongebruikelijke transacties te melden. De beoordeling of een transactie ongebruikelijk is, wordt gedaan aan de hand van zogenaamde indicatoren. Een belangrijke
indicator is het betalen van meer dan 15.000 euro in contanten bij de aankoop van waardevolle goederen. Deze transacties moeten altijd gemeld worden bij het meldpunt.
Ministerie van Financiën