Eneco
Besluiten aandeelhoudersvergadering ENECO Holding N.V.
Rotterdam, 20 mei 2005 Vandaag is de 10e Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AvA) van ENECO Holding N.V. in Rotterdam gehouden. De
aandeelhouders hebben in de vergadering de volgende besluiten genomen.
Jaarrekening 2004
De AvA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2004 vastgesteld en
heeft besloten tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur en
van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken.
Winst- en dividenduitkering 2004
De AvA heeft ingestemd met het voorstel om 50% van het nettoresultaat
( 201 miljoen) uit te keren aan de aandeelhouders. Na uitkering aan de
aandeelhouders van 22,1 miljoen op 22.137 uitgegeven winstbewijzen,
betekent dit een dividenduitkering van 78,5 miljoen. De uitkering van
het vastgestelde dividend zal plaatsvinden op 17 juni 2005.
Benoemingen Commissarissen ENECO Holding N.V.
De heer mr. N.J. Westdijk MBA is per 20 mei 2005 herbenoemd als
voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier
jaar. De heren drs. J.G. Drechsel en
ir. C.P.G. van Dongen zijn per 20 mei 2005 herbenoemd tot lid van de
Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. De heer drs.
J. Lintjer is per 20 mei 2005 benoemd tot commissaris. Deze vacature
was in 2004 ontstaan door de benoeming van de heer mr. drs. B.A.A.
Verkerk, voormalig wethouder van de gemeente Den Haag, tot
burgemeester van Delft.
Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur ENECO Holding N.V.
Het voorgestelde bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur van ENECO
Holding N.V. is door de AvA vastgesteld.