Persberichten
Landelijk Parket, 11 november 2005
Hoofdverdachte en 9 medeverdachten Ficus-onderzoek voor rechter
Maandag 14 november begint bij de rechtbank Haarlem (locatie Schiphol)
de behandeling van de strafzaken tegen tien verdachten, die voorkomen
in het Ficus-onderzoek.
Het Ficus-onderzoek is een internationaal onderzoek naar de handel in
cocaïne tussen Suriname en Nederland. Vanaf december 2004 zijn een
groot aantal aanhoudingen verricht in Nederland en Suriname. Inmiddels
zijn twaalf van de in Nederland aangehouden verdachten veroordeeld
door de rechtbank Haarlem. Bijna alle verdachten zijn veroordeeld voor
hun betrokkenheid bij de invoer van cocaïne vanuit Suriname naar
Nederland. De rechtbank heeft hiervoor gevangenisstraffen opgelegd
variërend van negen maanden tot vier jaar.
Begin 2006 zullen wederom diverse verdachten in deze zaak
terechtstaan.
Cocaïnetransporten
De hoofdverdachte is een 40-jarige man uit Berkel en Rodenrijs, die in
maart jl. aangehouden is. Hij staat terecht op verdenking van het
leidinggeven aan een criminele organisatie die cocaïnetransporten
voorbereidde vanuit Suriname naar Nederland. Daarbij zijn
onderhandelingen gevoerd over de aan- en verkoop en het transport van
cocaïne.
Daarnaast wordt de hoofdverdachte verdacht van betrokkenheid bij de
invoer van diverse partijen cocaïne.
Witwassen
De hoofdverdachte staat ook terecht op verdenking van het leidinggeven
aan een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen
van gelden via een geldtransactiekantoor in Rotterdam. Dit bedrijf,
ten aanzien waarvan de verdenking bestaat dat de verdachte daaraan
feitelijk leiding gaf, hield zich bezig met het verrichten van
money-transfers van Nederland naar Suriname.
Hierbij is veelvuldig gebruik gemaakt van valse en vervalste facturen.
Grote geldbedragen zijn naar Suriname verzonden op naam van valse dan
wel misbruikte afzenders. De uitbetaling van de tegenwaarde zou in
Suriname zijn verricht door een bedrijf, waarvan de hoofdverdachte
directeur is.
Tevens staan vijf natuurlijke en één rechtspersoon terecht voor hun
betrokkenheid bij het witwassen en/of de valsheid in geschrift en/of
overtreding van financiële wetten (MOT en WID).
Zittingrooster
Maandag 14 november
09.30 13.00 één verdachte drugsdelict
13.00 17.00 reserve 15.00 behandeling schorsingsverzoek één verdachte
(drugsdelict)
dinsdag 15 november
09.30 17.00 verdachte diverse valsheden, overtredingen financiële
wetgeving
donderdag 17 november
09.30 11.30 één verdachte, onderzoek geldlening
11.30 17.00 twee verdachten, diverse valsheden, overtredingen
financiële wetgeving
vrijdag 18 november
09.30 17.00 hoofdverdachte, medeverdachte en rechtspersoon witwassen
en diverse valsheden
maandag 21 november
09.30 17.00 hoofdverdachte, medeverdachte en rechtspersoon
vervolg behandeling 18 november (witwassen en diverse valsheden)
dinsdag 22 november
09.30 15.00 hoofdverdachte, medeverdachte en rechtspersoon
vervolg behandeling 21 november (witwassen en diverse valsheden)
15.00 17.00 proforma zitting verdachte drugsdelicten (broer
hoofdverdachte)
donderdag 24 november
09.30 17.00 hoofdverdachte, behandeling invoer cocaïne , jaarrekening
vrijdag 25 november
09.30 17.00 hoofdverdachte en drie medeverdachten: criminele
organisatie invoer cocaïne
maandag 28 november
09.30 17.00 vervolg 25 november
drie medeverdachten persoonlijke omstandigheden en requisitoir
dinsdag 29 november
09.30 17.00 vervolg 28 november
drie medeverdachten invoer cocaïne, pleidooien, re- en dupliek
donderdag 1 december
09.30 17.00 hoofdverdachte, medeverdachte en rechtspersoon witwassen
en diverse valsheden requisitoir
vrijdag 2 december
09.30 17.00 vervolg 1 december pleidooi, re- en dupliek
vrijdag 9 december
uitloop en sluiting alle onderzoeken
Voor informatie: Desirée Leppens
Openbaar Ministerie