Vier verdachten witwaspraktijken aangehouden
Lelystad, 12-05-2006 o De Bovenregionale Recherche heeft in
samenwerking met het politiekorps Noord- en Oost-Gelderland dinsdag 9
mei vier verdachten aangehouden op verdenking van valsheid in
geschrifte en het op grote schaal witwassen van geld, vermoedelijk
afkomstig uit criminele activiteiten. Op drie locaties werden
aanhoudingen verricht. In Harderwijk werd een 52-jarige man uit deze
woonplaats aangehouden, in Utrecht werd een 51-jarige man uit
Zoetermeer en een 48-jarige vrouw uit Zeewolde aangehouden.
Aansluitend werd in Ermelo een 63-jarige vrouw uit deze plaats
aangehouden. Doorzoekingen vonden plaats bij een geldwisselkantoor,
zowel de hoofdvestiging in Zeewolde als de nevenvestiging op de
automarkt in Utrecht, en in twee woningen van de verdachten
(Harderwijk en Zoetermeer). De 51-jarige man en de twee vrouwelijke
verdachten werkten bij het geldwisselkantoor. Bij de doorzoekingen
werden de administratie, computers en een grote hoeveelheid binnen- en
buitenlandse valuta voor nader onderzoek in beslag genomen. In de
maand januari 2006 is de Bovenregionale Recherche gestart met dit
onderzoek naar aanleiding van informatie uit een politieonderzoek uit
de regio Noord- en Oost-Gelderland. Daaruit kwam naar voren dat één
van de verdachten zich vermoedelijk schuldig maakte aan het op grote
schaal witwassen van gelden verkregen uit criminele activiteiten. De
andere drie verdachten maakten zich waarschijnlijk schuldig aan het
faciliteren van deze witwaspraktijken. De hoeveelheid geld die werd
witgewassen, naar schatting meer dan 10 miljoen euro, betrof met name
Britse Ponden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Alle
verdachten zijn donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die
de bewaring voor veertien dagen heeft bevolen. In dit onderzoek heeft
de Bovenregionale Recherche nauw samengewerkt met de politiekorpsen
Utrecht, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Het onderzoek staat
onder leiding van het Openbaar Ministerie in Zwolle-Lelystad.
Op drie locaties werden aanhoudingen verricht. In Harderwijk werd een
52-jarige man uit deze woonplaats aangehouden, in Utrecht werd een
51-jarige man uit Zoetermeer en een 48-jarige vrouw uit Zeewolde
aangehouden. Aansluitend werd in Ermelo een 63-jarige vrouw uit deze
plaats aangehouden.
Doorzoekingen vonden plaats bij een geldwisselkantoor, zowel de
hoofdvestiging in Zeewolde als de nevenvestiging op de automarkt in
Utrecht, en in twee woningen van de verdachten (Harderwijk en
Zoetermeer). De 51-jarige man en de twee vrouwelijke verdachten
werkten bij het geldwisselkantoor.
Bij de doorzoekingen werden de administratie, computers en een grote
hoeveelheid binnen- en buitenlandse valuta voor nader onderzoek in
beslag genomen.
In de maand januari 2006 is de Bovenregionale Recherche gestart met
dit onderzoek naar aanleiding van informatie uit een politieonderzoek
uit de regio Noord- en Oost-Gelderland. Daaruit kwam naar voren dat
één van de verdachten zich vermoedelijk schuldig maakte aan het op
grote schaal witwassen van gelden verkregen uit criminele
activiteiten. De andere drie verdachten maakten zich waarschijnlijk
schuldig aan het faciliteren van deze witwaspraktijken. De hoeveelheid
geld die werd witgewassen, naar schatting meer dan 10 miljoen euro,
betrof met name Britse Ponden. Meerdere aanhoudingen worden niet
uitgesloten.
Alle verdachten zijn donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris,
die de bewaring voor veertien dagen heeft bevolen. In dit onderzoek
heeft de Bovenregionale Recherche nauw samengewerkt met de
politiekorpsen Utrecht, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland.
Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in
Zwolle-Lelystad.
---
---
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland
Nathalie Kwakman-Preesman, communicatieadviseur
Tel. 038-4270013 - 06-46444984
Politie Flevoland