Vier verdachten witwaspraktijken aangehouden
Zwolle, 14-05-2006 o De Bovenregionale Recherche heeft in samenwerking
met het politiekorps Noord- en Oost-Gelderland dinsdag 9 mei jl. vier
verdachten aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en het
op grote schaal witwassen van geld, vermoedelijk afkomstig uit
criminele activiteiten.
Op drie locaties werden aanhoudingen verricht. In Harderwijk werd een
52-jarige man uit deze woonplaats aangehouden, in Utrecht werd een
51-jarige man uit Zoetermeer en een 48-jarige vrouw uit Zeewolde
aangehouden. Aansluitend werd in Ermelo een 63-jarige vrouw uit deze
plaats aangehouden.
Doorzoekingen vonden plaats bij een geldwisselkantoor, zowel de
hoofdvestiging in Zeewolde als de nevenvestiging op de automarkt in
Utrecht, en in twee woningen van de verdachten (Harderwijk en
Zoetermeer). De 51-jarige man en de twee vrouwelijke verdachten
werkten bij het geldwisselkantoor.
Bij de doorzoekingen werden de administratie, computers en een grote
hoeveelheid binnen- en buitenlandse valuta voor nader onderzoek in
beslag genomen.
In de maand januari 2006 is de Bovenregionale Recherche gestart met
dit onderzoek naar aanleiding van informatie uit een politieonderzoek
uit de regio Noord- en Oost-Gelderland. Daaruit kwam naar voren dat
één van de verdachten zich vermoedelijk schuldig maakte aan het op
grote schaal witwassen van gelden verkregen uit criminele
activiteiten. De andere drie verdachten maakten zich waarschijnlijk
schuldig aan het faciliteren van deze witwaspraktijken. De hoeveelheid
geld die werd witgewassen, naar schatting meer dan 10 miljoen euro,
betrof met name Britse Ponden. Meerdere aanhoudingen worden niet
uitgesloten.
Alle verdachten zijn donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris,
die de bewaring voor veertien dagen heeft bevolen. In dit onderzoek
heeft de Bovenregionale Recherche nauw samengewerkt met de
politiekorpsen Utrecht, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland.
Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in
Zwolle-Lelystad.
Noot voor de redactie (
Politie Flevoland