Persbericht
Stijging aantal ongebruikelijke transacties
11 juli 2006
Het aantal ongebruikelijke transacties dat het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties (MOT) in 2005 heeft ontvangen, is licht
gestegen in vergelijking tot 2004. Het totale aantal meldingen vorig
jaar bedraagt ruim 181.000, in 2004 waren dat er zon 175.000. Het
aantal verdachte transacties dat het MOT vervolgens doorgeeft aan de
politie is iets gedaald van 41.000 in 2004 naar ruim 38.000 vorig
jaar. Met deze verdachte transacties is een bedrag gemoeid van 1.1
miljard euro. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het MOT dat door
minister Donner van Justitie naar de Tweede Kamer is gezonden.
De ongebruikelijke transacties bestaan grotendeels uit money
transfers. Dit zijn transacties waarbij geld wordt verstuurd van en
naar het buitenland zonder gebruik te maken van een bank- of
girorekening. In 2005 ontving het MOT bijna 131.000 van deze
meldingen.
Ongeveer 30.000 money transfers zijn door het MOT als verdacht
doorgemeld aan de politie, omdat het vermoeden bestaat dat deze
verband houden met witwassen of financiering van terrorisme.
Naast money transfers ontvangt het MOT ook meldingen van
ongebruikelijke transacties bij banken, wisselkantoren, casinos en
creditcardmaatschappijen. Dit zijn er in totaal meer dan 36.000
in2005, waarvan er uiteindelijk meer dan 7.500 als verdacht zijn
aangemerkt. De banken leverden 28.700 ongebruikelijke transacties, de
wisselkantoren meer dan 5100, de creditcardmaatschappijen 1000 en de
casinos 1200.
Ook handelaren in zaken van grote waarde vallen onder de meldplicht.
Deze sector leverde vorig jaar bijna 14.000 ongebruikelijke
transacties aan bij het MOT. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om de
contante aankopen van (luxe) goederen als voertuigen, edelmateriaal,
schepen, antiek en kunst. In totaal zijn er meer bijna 1.100
transacties in deze branche doorgemeld als verdacht.
Activiteiten
In 2005 heeft het MOT veel geïnvesteerd in de samenwerking met de
meest betrokken organisaties. Een belangrijk aandachtspunt was
daarbij het stimuleren van het gebruik van MOT-informatie door
opsporingsdiensten, bijvoorbeeld voor de bestrijding van witwassen.
Het openbaar ministerie (OM) heeft in 2005 een Aanwijzing Witwassen
opgesteld met daarin een procesbeschrijving om witwassen effectief te
kunnen vervolgen. Uitleg over het gebruik van de door het MOT
beschikbaar gestelde informatie over verdachte transacties, maakt deel
uit van de aanwijzing. Door de toewijzing van een aantal officieren
van Justitie voor witwassen heeft nu ieder parket een eigen
aanspreekpunt voor de vervolging. Tevens is het witwassen prioriteit
geworden binnen de parketten.
In 2005 zijn de voorbereidingen getroffen van de fusie van het MOT en
het bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van
Justitie inzake de Wet MOT (BLOM). Per 1 januari van dit jaar is uit
deze twee bureaus de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL)
ontstaan. Ook is vanaf die datum de nieuwe organisatie ondergebracht
bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).
Ministerie van Justitie