Verdachten witwassen en illegale kansspelen aangehouden
Den Haag, 6 september 2006
Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de FIOD-ECD gisteren
een aantal doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden in de
regio Utrecht en Rotterdam. De doorzoekingen vonden plaats in het
kader van een onderzoek naar witwassen van circa ⬠7.500.000, het
opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften, het overtreden van
de Wet op Kansspelen en het overtreden van de Wet op de Accijns. Er
zijn 6 aanhoudingen verricht, er is ruim ⬠70.000 contant geld in
beslag genomen, een tweetal vuurwapens, administratie en ongeveer
20.0000 onveraccijnsde sigaretten.
Aanleiding voor het onderzoek was informatie die medio 2005 door de
politie uit Duitsland werd doorgespeeld.
De verdachten waren vermoedelijk op grote schaal bezig met het
organiseren van kansspelen zoals weddenschappen die werden afgesloten
op voetbalwedstrijden, Nederlandse Lotto en Duitse Lotto, zonder in
het bezit te zijn van de vereiste vergunningen. Ook werden er door de
verdachten geldbedragen van kleine naar grote coupures omgewisseld in
Duitsland. Dit gebeurde mogelijk om de bedragen op deze manier buiten
het zicht van de Nederlandse autoriteiten te houden. Tevens hielden
enkele verdachten zich vermoedelijk bezig met de handel in sigaretten,
welke niet in accijnsheffing betrokken waren.
De verdachten zijn aangehouden en in verzekering gesteld.
Verklaar jargon
---
Openbaar Ministerie