Functioneel Parket stelt onderzoek in naar bank
Den Haag, 6 september 2006
Op 5 september 2006 heeft de FIOD-ECD een kantoor en een woning te
Berg en Dal doorzocht. De FCIB bank, gevestigd te Curacao, wordt ervan
verdacht vanuit deze locatie te bankieren zonder vergunning van De
Nederlandsche Bank.
Legaal bankieren is in ons land alleen mogelijk met zo'n vergunning.
Behalve naar illegaal bankieren strekt het onderzoek zich ook uit naar
mogelijke fraude met omzetbelasting. Het onderzoek vindt plaats onder
het gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.
Gelet op de fase waarin het onderzoek zich bevindt, wordt er thans
geen nadere informatie verstrekt.
Verklaar jargon
---
Openbaar Ministerie