Hilversum, 8/25/2006
Uitnodiging tot het bijwonen van de Buitengewone vergadering van
aandeelhouders. (12 sep 2006)
N.V. Bever Holding, gevestigd te Hilversum
Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot
het bijwonen van de Buitengewone vergadering van aandeelhouders van
N.V. Bever Holding te houden op dinsdag 12 september 2006 om 10:30 uur
in het Amrâth Hotel Lappershoek, aan de Utrechtseweg 16, in Hilversum.
Agenda
1. Opening.
2. Toelichting van de directie en de raad van commissarissen op het
bod van Beauchamp Beheer B.V. op alle uitstaande aandelen in het
kapitaal van N.V. Bever Holding (het Bod).
3. Toelichting gemotiveerde standpuntbepaling door de directie en de
raad van commissarissen op het Bod.
4. Voorstel van de raad van commissarissen tot wijziging van de
statuten van N.V. Bever Holding overeenkomstig het voorstel d.d. 25
juli 2006, opgesteld door Allen & Overy LLP, welke wijziging zal
worden geëffectueerd onder de opschortende voorwaarde van
gestanddoening van het Bod.
5. Voorstel om iedere directeur en iedere commissaris van N.V. Bever
Holding, alsmede iedere notaris en kandidaat-notaris verbonden aan
Allen & Overy LLP, te machtigen om bij het Ministerie van Justitie een
verklaring van geen bezwaar aan te vragen ten behoeve van de
statutenwijziging onder 4 en de akte van statutenwijziging te doen
passeren.
6. Aftreden van de heer R.H. Zieck als directeur van N.V. Bever
Holding en verlening van decharge onder de opschortende voorwaarde van
gestanddoening van het Bod, effectief per de datum van de settlement
van het Bod.
7. Aftreden van de heer H. Visser en de heer T. Blokland als
commissarissen van N.V. Bever Holding en verlening van decharge onder
de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, effectief
per de datum van de settlement van het Bod.
8. Voorstel tot benoeming van de heer E.A. van den Brandhof tot
directeur van N.V. Bever Holding onder de opschortende voorwaarde van
gestanddoening van het Bod, effectief per de datum van de settlement
van het Bod.
9. Voorstel tot benoeming van de heer W. Simon tot commissaris van
N.V. Bever Holding onder de opschortende voorwaarde van gestanddoening
van het Bod, effectief per de datum van de settlement van het Bod.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Vergaderstukken
De agenda met toelichting, daarbij behorende stukken, een afschrift
van het voorstel tot wijziging van de statuten waarin de voorgestelde
wijzigingen woordelijk zijn opgenomen en de gegevens van de tot
directeur en commissaris te benoemen personen liggen vanaf heden tot
na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage ten
kantore van N.V. Bever Holding, Melkpad 22, 1217 KD Hilversum, alsmede
ten kantore van Kas Bank N.V., Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam. De
vergaderstukken zijn aldaar voor aandeelhouders en andere
vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar. Het Biedingsbericht is
voor Nederlandse ingezetenen beschikbaar via www.euronext.com
Toelating tot de vergadering
Houders van aandelen dienen uiterlijk op 4 september 2006 (a) hun
aandelen of (b) een schriftelijk verklaring van een instelling
aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Giraal Effectenverkeer
(Necigef) waarin wordt bevestigd dat (i) de houder ge-rechtigd is tot
een bepaald aantal aandelen dat behoort tot haar verzameldepot van de
aandelen in de Vennootschap en (ii) de (rechts)persoon gerechtigd zal
blijven tot deze aandelen tot en met de sluiting van de vergadering,
te deponeren bij Kas Bank N.V., afd. Special Products Custody Services
(020 - 5575575 / fax 020 - 5576100 / e-mail:
global.proxyvoting@kasbank.com. U ontvangt per e-mail of per post een
bewijs van registratie ("depotbewijs") met uw depotbewijsnummer. Uw
depotbewijsnummer dient als bewijs van toegang, waarmee u zich bij de
aanmelding op de vergadering dient te identificeren. Andere
vergadergerechtigden dienen de directie uiterlijk op 4 september
schriftelijk van hun voornemen de vergadering bij te wonen, op de
hoogte te hebben gesteld. In geval van bijwoning van de vergadering
door een gevolmachtigde dient de door de vergadergerechtigde
verstrekte schriftelijke volmacht eveneens uiterlijk op 4 september
2006 door de directie te zijn ontvangen.
De Directie
Hilversum 25 augustus 2006
Postbus 1391
1200 BJ, Hilversum
Bever Holding