Hilversum, 1/19/2007
Uitnodiging Buitengewone vergadering van aandeelhouders op 6 feb 2007
Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot
het bijwonen van de
BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS N.V. BEVER HOLDING,
GEVESTIGD TE HILVERSUM
te houden op 6 februari 2007 om 17.00 uur in het Amrâth Hotel
Lapershoek, aan de Utrechtseweg 16, in Hilversum.
AGENDA
1. Opening.
2. Toelichting van de directie en de raad van commissarissen op de
nieuwe activiteiten die starten binnen N.V. Bever Holding.
3. Voorstel van de raad van commissarissen tot wijziging van de
statuten van N.V. Bever Holding.
4. Aftreden en benoeming van directie en verlening van decharge.
5. Benoeming van commissarissen.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.
De agenda met toelichting, daarbij behorende stukken, een afschrift
van het voorstel tot wijziging van de statuten waarin de voorgestelde
wijzigingen woordelijk zijn opgenomen en de gegevens van de tot
directeur en commissaris te benoemen personen liggen vanaf heden tot
na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage ten
kantore van N.V. Bever Holding, Melkpad 22, 1217 KD Hilversum, alsmede
ten kantore van Lanschot Bankiers, Hooge Steenweg 29, 5211 JN
s-Hertogenbosch en Concertgebouwplein 20, 1070 AW Amsterdam. De
vergaderstukken zijn aldaar voor aandeelhouders en andere
vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar.
Houders van aandelen dienen uiterlijk op 1 februari 2007 (a) hun
aandelen of (b) een schriftelijke verklaring van een instelling
aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Giraal Effectenverkeer
(Necigef ) waarin wordt bevestigd dat (i) de houder gerechtigd is tot
een bepaald aantal aandelen dat behoort tot haar verzameldepot van de
aandelen in de Vennootschap en (ii) de (rechts)persoon gerechtigd zal
blijven tot deze aandelen tot en met de sluiting van de vergadering,
te deponeren bij van Lanschot Bankiers, afd. Effectenservices, (tel:
073548 8080/ fax: 073-548 8908/ e-mail:
effecten.services@vanlanschot.com). U ontvangt per e-mail of per post
een bewijs van registratie (depotbewijs) met uw depotbewijsnummer. Uw
depotbewijsnummer dient als bewijs van toegang, waarmee u zich bij de
aanmelding op de vergadering dient te identificeren. Andere
vergadergerechtigden dienen de directie uiterlijk op 1 februari
schriftelijk van hun voornemen de vergadering bij te wonen, op de
hoogte te hebben gesteld. In geval van bijwoning van de vergadering
door een gevolmachtigde dient de door de vergadergerechtigde
verstrekte schriftelijke volmacht eveneens uiterlijk op 1 februari
2007 door de directie te zijn ontvangen.
Hilversum, 19 januari 2007
De Directie
N.V. Bever Holding
Hilversum, 1/19/2007
© NV Bever Holding
Bever Holding