Bever Holding

Hilversum, 1/19/2007

Uitnodiging Buitengewone vergadering van aandeelhouders op 6 feb 2007

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de

BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS N.V. BEVER HOLDING, GEVESTIGD TE HILVERSUM

te houden op 6 februari 2007 om 17.00 uur in het Amrâth Hotel Lapershoek, aan de Utrechtseweg 16, in Hilversum.

AGENDA


1. Opening.

2. Toelichting van de directie en de raad van commissarissen op de nieuwe activiteiten die starten binnen N.V. Bever Holding.
3. Voorstel van de raad van commissarissen tot wijziging van de statuten van N.V. Bever Holding.

4. Aftreden en benoeming van directie en verlening van decharge.
5. Benoeming van commissarissen.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

De agenda met toelichting, daarbij behorende stukken, een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen en de gegevens van de tot directeur en commissaris te benoemen personen liggen vanaf heden tot na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van N.V. Bever Holding, Melkpad 22, 1217 KD Hilversum, alsmede ten kantore van Lanschot Bankiers, Hooge Steenweg 29, 5211 JN s-Hertogenbosch en Concertgebouwplein 20, 1070 AW Amsterdam. De vergaderstukken zijn aldaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar.

Houders van aandelen dienen uiterlijk op 1 februari 2007 (a) hun aandelen of (b) een schriftelijke verklaring van een instelling aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Giraal Effectenverkeer (Necigef ) waarin wordt bevestigd dat (i) de houder gerechtigd is tot een bepaald aantal aandelen dat behoort tot haar verzameldepot van de aandelen in de Vennootschap en (ii) de (rechts)persoon gerechtigd zal blijven tot deze aandelen tot en met de sluiting van de vergadering, te deponeren bij van Lanschot Bankiers, afd. Effectenservices, (tel: 073548 8080/ fax: 073-548 8908/ e-mail: effecten.services@vanlanschot.com). U ontvangt per e-mail of per post een bewijs van registratie (depotbewijs) met uw depotbewijsnummer. Uw depotbewijsnummer dient als bewijs van toegang, waarmee u zich bij de aanmelding op de vergadering dient te identificeren. Andere vergadergerechtigden dienen de directie uiterlijk op 1 februari schriftelijk van hun voornemen de vergadering bij te wonen, op de hoogte te hebben gesteld. In geval van bijwoning van de vergadering door een gevolmachtigde dient de door de vergadergerechtigde verstrekte schriftelijke volmacht eveneens uiterlijk op 1 februari 2007 door de directie te zijn ontvangen.

Hilversum, 19 januari 2007

De Directie
N.V. Bever Holding

Hilversum, 1/19/2007

© NV Bever Holding