algemene vergadering aandeelhouders Versatel Telecom International
Opgeroepen wordt tot de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders van Versatel Telecom International N.V.
("Versatel ") welke gehouden zal worden op 12 februari 2007 om
11.30 uur in het Hilton Hotel aan de Apollolaan 138, 1077 BG te
Amsterdam.
De agenda luidt als volgt:
1.Opening
2.Goedkeuring van de overname van Tele2 (Netherlands) B.V. en
Tele2 Belgium N.V. door Versatel.
3.Aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan dat bevoegd is
om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen,
aandelen uit te geven of rechten te verlenen tot het nemen van
aandelen in verband met (i) de financiering van de overname
van Tele2 (Netherlands) B.V. en Tele2 Belgium N.V. door
Versatel, en (ii) de financiering van de activiteiten van Versatel.
4.Aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan dat bevoegd is
om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen,
voorkeursrechten van bestaande aandeelhouders uit te sluiten
of te beperken.
5.Benoeming van de heer H. Ringmar tot lid van de Raad van
Bestuur en CEO en de heer E.J. van Rooijen, CFO van
Versatel, tot lid van de Raad van Bestuur.
6.Aanvaarding van het ontslag en verlening van décharge aan de
heer P.G. Borgklint als lid van de Raad van Bestuur.
7.Aanvaarding van het ontslag en verlening van décharge aan de
heer S.H. Zadler als lid van de Raad van Commissarissen.
8.Benoeming (a) van de heer A. Olsson tot lid van de Raad van
Commissarissen met onmiddellijke ingang, alsmede (b) van de
heer R.L. de Bakker en de heer J.L. Bouma tot leden van de
Raad van Commissarissen onder de opschortende voorwaarde
van gestanddoening van de voorgenomen overname van Tele2
(Netherlands) B.V. en Tele2 Belgium N.V.
9.Aanwijzing van de heren J.P. Eschauzier, J.L. Bouma, en P.A.
Wortel als speciale vertegenwoordiger van Versatel zoals
bedoeld in artikel 2:146 BW, tweede volzin, elk zelfstandig
bevoegd, met betrekking tot alle transacties die zijn of zullen
worden aangegaan in verband met de onder 2. bedoelde
transactie, alsmede de financiering daarvan.
10.Rondvraag.
11.Sluiting.
Afschriften van de agenda, de toelichting op de agenda en het
'Shareholders Circular ' dat voor deze vergadering uitsluitend in
het Engels beschikbaar wordt gesteld, liggen vanaf heden tot na
afloop van de vergadering ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar
voor vergadergerechtigden bij het kantoor van Versatel,
Hullenbergweg 101, 1101 CL te Amsterdam Zuid Oost en bij het
kantoor van ING Bank N.V., Van Heenvlietlaan 220, 1083 CN
Amsterdam (faxnummer: 31 20 797 9607). Aandeelhouders of
andere vergadergerechtigden die de vergadering wensen bij te
wonen dienen hun aandeelbewijzen aan toonder of andere
bewijzen van hun vergaderrecht uiterlijk op 9 februari 2007 te
deponeren bij ING Bank N.V., van Heenvlietlaan 220, 1083 CN
Amsterdam, tegen afgifte van een toegangsbewijs tot de
vergadering.
Aan deponering van aandeelbewijzen wordt gelijk gesteld
deponering van een verklaring van een aangesloten bankinstelling
in de zin van de Wet giraal effectenverkeer inhoudende dat de
stukken aldaar in depot berusten en tot en met de dag van
vergadering in depot zullen blijven.
Met betrekking tot aandelen op naam kan in de vergadering
slechts het stemrecht worden uitgeoefend indien de
stemgerechtigde uiterlijk op 9 februari 2007 schriftelijk aan
Versatel heeft medegedeeld dat deze voornemens is de
vergadering in persoon bij te wonen of zich aldaar door een
gevolmachtigde te doen vertegenwoordigen. Vorenbedoelde
mededelingen dienen verzonden te worden ter attentie van de
secretaris van de vennootschap.
Amsterdam, 26 januari 2007
Raad van Bestuur
Versatel Telecom International N.V.
VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL N.V.
AGENDA
voor de op 12 februari 2007 te houden buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van Versatel Telecom International N.V. ("Versatel")
om 11:30 uur in het Hilton Hotel aan de Apollolaan 138, 1077 BG
te Amsterdam
1. Opening
2. Goedkeuring van de overname van Tele2 (Netherlands) B.V. en Tele2 Belgium N.V.
door Versatel.
3. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring
van de Raad van Commissarissen, aandelen uit te geven of rechten te verlenen tot het
nemen van aandelen in verband met (i) de financiering van de overname van Tele2
(Netherlands) B.V. en Tele2 Belgium N.V. door Versatel, en (ii) de financiering van de
activiteiten van Versatel.
4. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring
van de Raad van Commissarissen, voorkeursrechten van bestaande aandeelhouders
uit te sluiten of the beperken.
5. Benoeming van de heer H. Ringmar tot lid van de Raad van Bestuur en CEO en de
heer E.J. van Rooijen, CFO van Versatel, tot lid van de Raad van Bestuur.
6. Aanvaarding van het ontslag en verlening van décharge aan de heer P.B. Borgklint als
lid van de Raad van Bestuur.
7. Aanvaarding van het ontslag en verlening van décharge aan de heer S.H. Zadler als lid
van de Raad van Commissarissen.
8. Benoeming (a) van de heer A. Olsson tot lid van de Raad van Commissarissen met
onmiddellijke ingang, alsmede (b) van de heer R.L. de Bakker en de heer J.L. Bouma
tot leden van de Raad van Commissarissen onder de opschortende voorwaarde van
gestanddoening van de voorgenomen overname van Tele2 (Netherlands) B.V. en Tele2
Belgium N.V.
9. Aanwijzing van de heren J.P. Eschauzier, J.L. Bouma, en P.A. Wortel als speciale ver-tegenwoordiger
van Versatel zoals bedoeld in artikel 2:146 BW, tweede volzin, elk zelf-standig
bevoegd, met betrekking tot alle transacties die zijn of zullen worden aange-gaan
in verband met de voorgenomen overname van Tele2 (Netherlands) B.V. en Te-le2
Belgium N.V. en de voorgenomen uitgifte van aandelen aan Tele2 Finance B.V.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Versatel Telecom International NV