Nationale Recherche houdt underground bankier aan
20 april 2007
De Nationale Recherche heeft in Amsterdam een underground bankier
aangehouden, die vermoedelijk ook is betrokken bij het witwassen van
crimineel verkregen geld. De 51-jarige man van Pakistaanse afkomst is
dinsdag aangehouden in samenwerking met het wijkteam Baliestraat.
Op dezelfde dag zijn 6 geldkoeriers aangehouden, die een afspraak met
de bankier hadden. De Nationale Recherche legde beslag op ruim 380.000
euro, twee geldtelmachines en een grote hoeveelheid administratie.
cms_visual_938.jpg cms_visual_939.jpg
De hoofdverdachte onderhield dagelijks contact per telefoon en sms met
personen in Nederland, Engeland, Pakistan en de Verenigde Arabische
Emiraten. Op een versluierende wijze spraken ze over dvdâs, cdâs,
films en horloges, waarmee vermoedelijk geldbedragen werden bedoeld.
Zonder vergunning van De Nederlandse Bank is het in Nederland verboden
bancaire diensten aan te bieden. Underground banking onttrekt zich
helemaal aan toezicht en controle. Het is een informeel systeem, dat
op basis van vertrouwen functioneert en geen papieren sporen
achterlaat. Het systeem van underground banking wordt door criminele
organisaties gebruikt om geld ongezien wit te wassen.
De underground bankier en twee Franse geldkoeriers worden vandaag
voorgeleid aan de rechter-commissaris. De andere verdachten zijn
heengezonden in afwachting van een beslissing over strafrechtelijke
vervolging.
Voor informatie: Wim de Bruin
Openbaar Ministerie