Bever Holding

Hilversum, 4/23/2007
Uitnodiging jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 8 mei 2007

Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van

DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS N.V. BEVER HOLDING, GEVESTIGD TE HILVERSUM

te houden op dinsdag 8 mei 2007 om 17.00 uur in Hotel Lapershoek, Utrechtseweg 16 te Hilversum.

AGENDA


1. Opening

2. Gang van zaken 2006

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2006

4. Decharge van Directie

5. Decharge van Raad van Commissarissen

6. Visie op de toekomst en wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag

8. Sluiting

De agenda, het jaarverslag en de jaarrekening over 2006 zijn ter inzage ten kantore van de vennootschap elkpad 22,1217 KD Hilversum, alsmede ten kantore van Lanschot Bankiers, Concertgebouwplein 20, 1070 AW Amsterdam en zijn aldaar kosteloos voor aandeelhouders verkrijgbaar.

Houders van aandelen dienen uiterlijk op 3 mei 2007 (a) hun aandelen of (b) een schriftelijke verklaring van een instelling aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Giraal Effectenverkeer (Necigef ) waarin wordt bevestigd dat (i) de houder gerechtigd is tot een bepaald aantal aandelen dat behoort tot haar verzameldepot van de aandelen in de Vennootschap en (ii) de (rechts)persoon gerechtigd zal blijven tot deze aandelen tot en met de sluiting van de vergadering, te deponeren bij van Lanschot Bankiers, afd. Effectenservices, (tel: 073 548 8080/ fax: 073-548 8908/ e-mail: effecten.services@vanlanschot.com) U ontvangt per e-mail of per post een bewijs van registratie (depotbewijs) met uw depotbewijsnummer. Uw depotbewijsnummer dient als bewijs van toegang, waarmee u zich bij de aanmelding op de vergadering dient te identificeren. Andere vergadergerechtigden dienen de directie uiterlijk op 3 mei schriftelijk van hun voornemen de vergadering bij te wonen, op de hoogte te hebben gesteld. In geval van bijwoning van de vergadering door een gevolmachtigde dient de door de vergadergerechtigde verstrekte schriftelijke volmacht eveneens uiterlijk op 3 mei 2007 door de directie te zijn ontvangen.

Hilversum, 23 april 2007
De Directie

N.V. Bever Holding

Hilversum, 4/23/2007

© NV Bever Holding