Hilversum, 4/23/2007
Uitnodiging jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 8
mei 2007
Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van
DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS N.V. BEVER
HOLDING, GEVESTIGD TE HILVERSUM
te houden op dinsdag 8 mei 2007 om 17.00 uur in Hotel Lapershoek,
Utrechtseweg 16 te Hilversum.
AGENDA
1. Opening
2. Gang van zaken 2006
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2006
4. Decharge van Directie
5. Decharge van Raad van Commissarissen
6. Visie op de toekomst en wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting
De agenda, het jaarverslag en de jaarrekening over 2006 zijn ter
inzage ten kantore van de vennootschap elkpad 22,1217 KD Hilversum,
alsmede ten kantore van Lanschot Bankiers, Concertgebouwplein 20, 1070
AW Amsterdam en zijn aldaar kosteloos voor aandeelhouders
verkrijgbaar.
Houders van aandelen dienen uiterlijk op 3 mei 2007 (a) hun aandelen
of (b) een schriftelijke verklaring van een instelling aangesloten bij
het Nederlands Instituut voor Giraal Effectenverkeer (Necigef ) waarin
wordt bevestigd dat (i) de houder gerechtigd is tot een bepaald aantal
aandelen dat behoort tot haar verzameldepot van de aandelen in de
Vennootschap en (ii) de (rechts)persoon gerechtigd zal blijven tot
deze aandelen tot en met de sluiting van de vergadering, te deponeren
bij van Lanschot Bankiers, afd. Effectenservices, (tel: 073 548 8080/
fax: 073-548 8908/ e-mail: effecten.services@vanlanschot.com) U
ontvangt per e-mail of per post een bewijs van registratie
(depotbewijs) met uw depotbewijsnummer. Uw depotbewijsnummer dient als
bewijs van toegang, waarmee u zich bij de aanmelding op de vergadering
dient te identificeren. Andere vergadergerechtigden dienen de directie
uiterlijk op 3 mei schriftelijk van hun voornemen de vergadering bij
te wonen, op de hoogte te hebben gesteld. In geval van bijwoning van
de vergadering door een gevolmachtigde dient de door de
vergadergerechtigde verstrekte schriftelijke volmacht eveneens
uiterlijk op 3 mei 2007 door de directie te zijn ontvangen.
Hilversum, 23 april 2007
De Directie
N.V. Bever Holding
Hilversum, 4/23/2007
© NV Bever Holding
Bever Holding