Aanhoudingen in omvangrijke fraudezaak
Functioneel Parket, 30 mei 2007
Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de Fiscale Inlichtingen
en Opsporingsdienst en Economische Controledienst (FIOD-ECD), in
samenwerking met de Belgische autoriteiten, op 21 mei en vandaag op
diverse plaatsen in Nederland en België in totaal 11 aanhoudingen
verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar
internationale fraude. De verdenking is deelnemen aan een criminele
organisatie, valsheid in geschrifte, faillissement- en
belastingfraude. Er zijn op diverse woon- en bedrijfsadressen
doorzoekingen verricht en er is administratie in beslag genomen.
Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een aantal verdachten dat
betrokken is bij internationale fraude met, onder meer, blanco beeld-
en geluiddragers. Vermoedelijk werd er gebruik gemaakt van valse
(transport)bescheiden waarmee de goederen binnen Europa âzwartâ werden
afgezet. Op deze manier werden, zowel in Nederland als in andere
Europese landen, belasting en heffingen ontdoken.
Daarnaast is er sprake van de verdenking van het niet en niet juist
doen van aangiften omzetbelasting (valse facturen). Voor deze
activiteiten werd vermoedelijk gebruik gemaakt van zogenaamde Missing
Traders (Plof BVâs), rechtspersonen die de Belastingdienst niet
(effectief) op haar fiscale verplichtingen kan aanspreken. Het nadeel
loopt in de miljoenen.
Tot nu toe zijn 2 verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris.
In belang van het onderzoek worden op dit moment geen nadere
mededelingen gedaan.
Openbaar Ministerie