Nederlandse Orde van Advocaten

Vergissing BFT in Zeeland

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in Zeeland een nog onbekend aantal advocaten aangeschreven met de aankondiging dat ze onderzoek komen doen in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet Melding ongebruikelijke transacties (Wet Mot). Uit navraag blijkt dat de brief ten onrechte naar advocatenkantoren is gestuurd. Het BFT wil in Zeeland onderzoek doen naar zogeheten ongeorganiseerde dienstverleners (bijvoorbeeld bedrijfseconomische of fiscaal adviseurs, of accountants die niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging) en kan naar eigen zeggen niet altijd afleiden welke beroepsgroep achter de naam van een bedrijf - afkomstig uit het register van de Kamer van Koophandel - schuilgaat. In een concreet geval was de Stichting Beheer Derdengelden (plus de naam van de advocaat) aangeschreven.

Het BFT heeft inmiddels toegegeven dat het met de Orde afgesproken toezichtsarrangement in de weg staat aan reguliere onderzoeken (dat wil zeggen onderzoeken zonder concrete verdenking). Advocatenkantoren kunnen de brief als niet geschreven beschouwen. Het BFT heeft verder toegezegd dat in het vervolg het adressenbestand voor een mailing zal worden gelegd naast het adressenbestand van de advocaten in de regio.
---