De Nederlandse Bank
Nieuwsbericht FEC
Nieuwsbericht
Datum 29 juli 2008
FEC-onderzoek vastgoedtransacties wijst op zwakke plekken financiële
instellingen en dienstverleners. Partijen die betrokken zijn bij
vastgoedtransacties moeten scherper letten op signalen van verdachte
handelingen om vastgoedfraude te voorkomen. Er moet meer aandacht
komen voor integriteitsbewaking bij financiële instellingen en de
dienstverleners die betrokken zijn bij vastgoed.
Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek uit 2007 van het
Financieel Expertise Centrum (FEC) naar vastgoedtransacties. Het
FEC-onderzoek betrof een analyse van bestaande dossiers van
verschillende leden van het FEC.
De conclusies van de nadere analyse van vastgoedtransacties zijn
bedoeld om alle partners in het FEC te ondersteunen in hun aanpak.
Tevens is beoogd de betrokken partijen in de financiële wereld, zowel
financiële instellingen als dienstverleners in deze sector, te wijzen
op de risico's die zij lopen als zij niet scherp op signalen van
mogelijke fraude reageren.
Het FEC onderzoek is gebaseerd op een analyse van zes afgeronde
strafrechtelijke onderzoeken en op toezichtonderzoeken bij zes
institutionele beleggers. Het is dus niet mogelijk om de bevindingen
uit dit onderzoek zonder meer te veralgemeniseren, danwel uitspraken
te doen over de mate waarin zaken zich voordoen. Feit is wel dat een
en ander daadwerkelijk is aangetroffen en niet beperkt blijft tot
vermoedens.
Onlangs berichtte het Financieele Dagblad over een onderzoek van het
FEC naar vastgoed. Het FD was naar eigen zeggen in het bezit van een
niet-gepubliceerde rapportage van het FEC. Gezien de grote vraag naar
het onderzoek, onder meer van de Tweede Kamer, is besloten bijgaand
rapport alsnog te publiceren.
Het FEC is een samenwerkingsverband van de AFM, DNB , het Openbaar
Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD-ECD, de politie en de AIVD.
Directeur A.J. Kellermann van DNB is voorzitter van de FEC-Raad waarin
verder bestuurders van alle betrokken instanties zitting hebben.
---
-----------
Perscontacten:
Tobias Oudejans ( DNB ), tel. nr. 020-5243100
Downloads
* Rapportage project vastgoed Financieel Expertise Centrum
(PDF: 86,3 Kb)
* Bijlage bij rapportage (PDF: 58,3 Kb)
---