AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van: N.V. Koninklijke
Delftsch Aardewerkfabriek "de Porceleyne Fles anno 1653" voorheen Joost Thooft en
Labouchere, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Delft, kantoorhoudende te
Rotterdamseweg 196 te Delft en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Haaglanden, onder
nummer 27200368 (de "Vennootschap") te houden op 21 augustus 2008. De vergadering zal gehouden
worden ten kantore van de vennootschap en beginnen om 13:00 uur.
Agendapunt 1: Opening;
Agendapunt 2: Goedkeuring van de overname van alle aandelen in het kapitaal van B.V.
Koninklijke Van Kempen & Begeer (de "Acquisitie") (Stempunt);
Agendapunt 3: Wijziging van de statuten van de Vennootschap (Stempunt);
Agendapunt 4: Aanwijzing van de directie als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot
uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en
tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten (Stempunt);
Agendapunt 5: Aanwijzing van de heer W.P. Grasso ter vertegenwoordiging van de
Vennootschap ter zake van de Acquisitie en de financiering daarvan, in
verband met de eventuele aanwezigheid van tegenstrijdig belang tussen de
Vennootschap en haar bestuurder, de heer W.P. Grasso (Stempunt);
Agendapunt 6: Rondvraag;
Agendapunt 7: Sluiting.
82033747 AMS C 763192 / 5