Publicatiedatum: 22 augustus 2008
Coulance Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
Per 1 augustus jl. is de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en
financiering van terrorisme (Wwft) van kracht. Hiermee worden de wet
MOT (witwassen) en wet WID (identificatie) samengevoegd tot één wet en
aangepast aan de 3e Europese anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse
Vereniging van Banken (NVB) is nauw betrokken geweest bij de
totstandkoming van deze regels en heeft met de toezichthouders een
coulanceperiode, tot uiterlijk 1 januari 2009, afgesproken. In deze
periode krijgen de banken de gelegenheid hun systemen en procedures
aan de nieuwe wet aan te passen.
Vanwege de vertraging die de Wwft heeft opgelopen was het niet
mogelijk om een implementatieperiode in de wet op te nemen. Daarom
heeft de NVB de toezichthouders gevraagd coulance te betrachten bij de
handhaving van de uit de Wwft voortkomende nieuwe bepalingen.
Afgesproken is dat de banken er alles aan doen om de wet zo spoedig
mogelijk te implementeren. De oude wetten MOT en de WID blijven tot
die tijd gewoon van kracht.
Groene Waarmerk drempelvrij.nl logo
Nederlandse Vereniging van Banken