Woningbemiddelingsbureau Amstelveen faciliteerde criminelen /
Amsterdam-Amstelland (08/01/09)
Justitie Parket Amsterdam,Politie Amsterdam-Amstelland, Dienst Wonen
gemeente Amsterdam,Belastingdienst.
Rechercheurs van Bureau Financieel Economische Recherche (BFER) hebben
het afgelopen halfjaar 23 aanhoudingen verricht in een onderzoek naar
een woningbemiddelingsbureau in Amstelveen. Het onderzoek is nog in
volle gang. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed naar de
(herkomst van de) geldstromen van de klanten naar het
woningbemiddelingsbureau. Het woningbemiddelingsbureau is inmiddels in
staat van faillissement.
Uit het onderzoek tot op heden blijkt dat het woningbemiddelingsbureau
meerdere huurders van woningen voorzag van valse documenten
(salarisstroken, huurcontracten op valse naam e.d.). Meerdere van de
klanten van dit kantoor bedienden zich ook van valse personalia. De
betaling door deze klanten vond nagenoeg volledig contant plaats. Van
reguliere inkomsten uit (legale) arbeid door de klanten van het
bemiddelingsbureau is vooralsnog niet gebleken.
De administratieve vastlegging binnen het kantoor was summier en
financieel gezien ondoorzichtig. Een van de leidinggevenden binnen het
makelaarskantoor was een bekende binnen het criminele circuit
(meermalen veroordelingen ter zake grootschalige handel in verdovende
middelen). Om de zaak rond te maken werkt de politie in deze zaak
intensief samen met de Nationale Recherche, Dienst Wonen van de
gemeente Amsterdam en de Belastingdienst. Aanpak malafide
woningbemiddelaars via Vrijplaatsenconvenant Op basis van het
onderzoek heeft BFER Dienst Wonen gevraagd te verhinderen dat de
verdachten nog langer woningbemiddelingsdiensten kunnen verrichten.
Dienst Wonen heeft het bureau daarop een last onder dwangsom opgelegd
van ? 4.000 per bemiddeld adres met een maximum van ? 40.000. De
intensieve samenwerking tussen politie, Belastingdienst en Dienst
Wonen vloeit voort uit het Vrijplaatsenconvenant Woning- en
Kamerbemiddelingsbureaus (uit maart 2007), waarin is afgesproken dat
als het gaat om illegale woning- en kamerbemiddelaars de drie
instanties alle benodigde gegevens met elkaar uitwisselen. Wethouder
Volkshuisvesting Tjeerd Herrema: "We werken steeds beter samen om het
gesjoemel met huurwoningen in Amsterdam hard aan te pakken. Deze actie
is daar weer een bewijs van." Faciliteren criminelen De werkwijze van
dit woningbemiddelingsbureau bood criminelen de gelegenheid zich onder
valse naam en onder gefingeerde werkrelatie zich in de regio Amsterdam
op te houden. De contante betalingen, het gebruik van valse bescheiden
en de summiere financiële vastlegging vormt een aanwijzing dat het
woningbemiddelingsbureau bovendien welbewust betrokken is geweest bij
het witwassen van criminele gelden. 23 verdachten opgepakt Op 17 juni
2008 pakten rechercheurs de eerste twaalf verdachten op, waaronder de
twee hoofdverdachten: de directeur en een gevolmachtigde van de
makelaardij. Bij huiszoekingen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen,
Vinkenveen en Nieuw Vennep werden administraties, een vuurwapen en
enkele kilo's softdrugs in beslag genomen. De afgelopen maanden werden
nog eens elf verdachten opgepakt. 'Inmiddels hebben we aan de hand van
de inbeslaggenomen administratie van het makelaarskantoor 35
hypotheekfraudes kunnen vaststellen', zegt een tactisch coördinator
van de BFER. 'Die fraudegevallen zijn verdeeld over de personen die we
in juni en daarna hebben aangehouden.' In november werden een
39-jarige Amsterdammer en drie vrouwen van 31, 32 en 36 jaar oud in
Amsterdam thuis aangehouden. De tactisch coördinator: 'Omdat het om
een "geweldsjongen" ging, hadden we het arrestatieteam ingeschakeld.
De man had een relatie gehad met de drie opgepakte vrouwen. Per dame
had hij een hypotheek aangevraagd. De vrouwen waren ook zogenaamd in
dienst van het makelaarskantoor. We vonden bij de doorzoekingen
ondertekende valse werkgeversverklaringen en valse loonspecificaties
met hun naam erop.' Noot redacties: Meer informatie: Sanne van
Meeteren, woordvoerder justitie parket Amsterdam, 020-5412301 Rob van
der Veen, Woordvoerder Politie Amsterdam-Amstelland, 020-559.3680
Annelies van Dijk, woordvoerder wethouder Tjeerd Herrema, 020-552.2967
Pim de Ruiter, voorlichter Dienst Wonen, 020-552.7138
Politie Amsterdam-Amstelland