FIOD-ECD onderzoekt mogelijke beleggingsfraude
Nieuwsbericht | 13-05-2009 | Uitvoering
De FIOD-ECD heeft een grote beleggingsfraude opgespoord. Hiervoor zijn
op 13 mei 2009 vier doorzoekingen in Amsterdam en Hilversum verricht
waarbij twee verdachten zijn aangehouden. Zij worden verdacht van
beleggingsfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het
Functioneel Parket.
Bij de aktie waren ongeveer 80 medewerkers van de FIOD-ECD betrokken.
Gelijktijdig met de doorzoekingen in Nederland vonden in Italië tevens
een aantal doorzoekingen plaats.
Aanleiding van het onderzoek is een aangifte van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). Het gaat om vermoedelijke fraude en
oplichting bij beleggingen in onroerend goed in Italië door het
bedrijf WSM. De verdachten boden particuliere investeerders aan om te
beleggen in onroerend goed in Italië zonder dat aan de door de AFM
gestelde eisen werd voldaan. Daarnaast wordt vermoed dat maar een
klein deel van de inleg werd gebruikt om te investeren in vastgoed en
dat rendementen aan beleggers werden uitbetaald met de inleg van
nieuwe beleggers. De totale inleg wordt voorlopig geschat op meer dan
EUR 10.000.000,- en er is sprake van ongeveer 130 inleggers.
Gedupeerden kunnen zich wenden tot de FIOD-ECD via
strafklacht-beleggingen@belastingdienst.nl (met als onderwerp WSM). Op
basis van deze e-mailberichten zal de FIOD-ECD contact onderhouden met
gedupeerden. Ook personen die reeds aangifte hebben gedaan kunnen
gebruik maken van dit mailadres.
Conservatoir beslag
Het OM wil de criminele behaalde winst terugvorderen van de verdachten
en is daarom naast het strafrechtelijk onderzoek een onderzoek gestart
door het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) dat
zich richt op onrechtmatig verkregen winsten. Politie en justitie
legden daarom conservatoir beslag op onder andere een aantal
appartementen (ook in Italië), waardevolle auto's en kunst.
Hoe herken je illegale financiële activiteiten? Zie voor meer
informatie de website van de AFM.
Verwante dossiers
* Uitvoering
Ministerie van Financiën