* >Aanhoudingen inzake beleggingsfraude
Aanhoudingen inzake beleggingsfraude
13 mei 2009 - Functioneel Parket
Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de FIOD-ECD (Fiscale
Inlichtingen en Opsporingsdienst Economische Controledienst) op 13 mei
2009 vier doorzoekingen verricht in Amsterdam en Hilversum in het
kader van een strafrechtelijk onderzoek naar beleggingsfraude. Er zijn
twee verdachten aangehouden en er is administratie in beslag genomen.
Bij de actie waren ongeveer 80 medewerkers van de FIOD-ECD betrokken.
Gelijktijdig met de doorzoekingen in Nederland vonden in Italië ook
een aantal doorzoekingen plaats.
Aanleiding voor het onderzoek is een aangifte van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). Het gaat om vermoedelijke fraude bij
beleggingen in onroerend goed in Italië door het bedrijf WSM. De
verdachten boden particuliere investeerders aan om te beleggen in
onroerend goed in Italië zonder dat aan de door de AFM gestelde eisen
werd voldaan. Daarnaast wordt vermoed dat maar een klein deel van de
inleg werd gebruikt om te investeren in vastgoed en dat rendementen
aan beleggers werden uitbetaald met de inleg van nieuwe beleggers. De
totale inleg wordt voorlopig geschat op meer dan EUR 10.000.000,- en
er is sprake van ongeveer 130 inleggers.
Gedupeerden kunnen zich wenden tot de FIOD-ECD via
strafklacht-beleggingen@belastingdienst.nl (met als onderwerp WSM). Op
basis van deze e-mailberichten zal de FIOD-ECD contact onderhouden met
gedupeerden. Ook personen die reeds aangifte hebben gedaan kunnen
gebruik maken van dit mailadres.
Conservatoir beslag
Het OM wil de criminele behaalde winst terugvorderen van de verdachten
en is daarom naast het strafrechtelijk onderzoek een onderzoek gestart
door het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) dat
zich richt op onrechtmatig verkregen winsten. Politie en justitie
legden daarom conservatoir beslag op onder andere een aantal
appartementen (ook in Italië), waardevolle auto's en kunst.
Openbaar Ministerie