* >Openbaar Ministerie op koers met aanpak faillissementsfraude
Openbaar Ministerie op koers met aanpak faillissementsfraude
11 juli 2009 - Functioneel Parket
Faillissementsfraude heeft een ontwrichtend effect op de samenleving.
Het schaadt het vertrouwen in het handelsverkeer en kan verstrekkende
gevolgen hebben voor schuldeisers. Daarom is een versterkte aanpak van
faillissementsfraude een van de speerpunten in het
versterkingsprogramma `financieel-economische criminaliteit' en wordt
er geïnvesteerd in preventie, toezicht en handhaving.
Op 8 juli 2009 hebben het Ministerie van Justitie en de Radboud
Universiteit Nijmegen een symposium georganiseerd waarin de
belangrijkste intensiveringsmaatregelen voor de bestrijding van
faillissementsfraude met alle belanghebbende partijen zijn besproken.
Het symposium beoogde input van de spelers in dit veld op deze
maatregelen te verkrijgen voordat deze maatregelen definitief worden.
Tijdens het symposium is uitgebreid stilgestaan bij de bijdrage van
het strafrecht en hebben onder meer de faillissementscuratoren de
inzet van het Openbaar Ministerie kritisch beschouwd tegen de
achtergrond van de economische recessie en het toenemend aantal
faillissementen.
Belangrijke les voor het Openbaar Ministerie is dat het in zijn aanpak
op koers ligt. Het kabinet heeft tot een breed palet van maatregelen
besloten. De nadruk ligt daarbij sterk op preventie met daarnaast een
duidelijke rol voor het strafrecht. Het versterkingsprogramma
financieel-economische criminaliteit voorziet in diverse maatregelen
die tot doel hebben de curator beter in positie te brengen om binnen
de faillissementsonderzoeken ook fraudeonderzoek te doen. Een
belangrijke maatregel heeft betrekking op het herzien van de
Garantstellingsregeling curatoren. Daarnaast streeft het Kabinet
ernaar om gegevens die van belang zijn bij het voorkomen van
faillissementsfraude actief beschikbaar te maken en uit te wisselen
ten behoeve van analyse en pro-actief optreden. Voorts wil het
kabinet, in het kader van een geïntensiveerde en integrale aanpak van
financieel-economische criminaliteit, de mogelijkheden te verruimen om
bij veroordeling voor een financieel-economisch misdrijf de schuldige
voor bepaalde duur het recht te ontzeggen een bepaald beroep uit te
oefenen. Daaronder valt ook het optreden als bestuurder van een
rechtspersoon. Een daartoe strekkend wetsvoorstel ligt op dit moment
bij de Eerste Kamer. Een civielrechtelijke variant van het
bestuursverbod zal naar verwachting deze zomer in procedure worden
gebracht.
De afgelopen jaren is de capaciteit van politie en openbaar ministerie
ten behoeve van fraudebestrijding vergroot. Het gaat daarbij om
officieren van justitie en ondersteuning op parketten en analisten bij
de fraudemeldpunten. Eén van de fraudemeldpunten van het OM fungeert
als expertisecentrum faillissementsfraude. Er wordt geen specifieke
capaciteit toegekend aan de bestrijding van faillissementsfraude.
Hierdoor kan de totale beschikbare capaciteit op het gebied van
fraudebestrijding daar worden ingezet waar deze het meest nodig is. De
op 1 maart 2009 in werking getreden Aanwijzing opsporing en vervolging
faillissementsfraude is daarbij het richtsnoer.
Nu al brengt het Functioneel Parket, het onderdeel van het Openbaar
Ministerie dat is gespecialiseerd in de bestrijding van
financieel-economische criminaliteit, jaarlijks meer dan vijftig
complexe faillissementsfraudezaken voor de rechter. Deze vaak
grootschalige en langdurige onderzoeken vragen veel capaciteit en
bijzondere expertise. Het opsporingsonderzoek naar deze zaken wordt
daarom onder leiding van het Functioneel Parket door teams van
gespecialiseerde FIOD-ECD-rechercheurs verricht. De andere
OM-onderdelen hebben in 2008 gezamenlijk rond de honderd zaken in
behandeling genomen.
Door de huidige economische crisis neemt het aantal faillissementen
toe. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat het aantal
faillissementsfraudezaken is toegenomen, maar het Openbaar Ministerie
volgt het aanbod samen met zijn opsporingspartners intensief.
Vooruitlopend hierop wordt op initiatief van het Openbaar Ministerie
overleg gevoerd tussen alle bij de aanpak van faillissementsfraude
betrokken partijen om te bezien welke maatregelen nodig zijn bij een
eventuele (forse) toename van het aantal gevallen van
faillissementsfraude.
Openbaar Ministerie