Vijf verdachten aangehouden in onderzoek belastingfraude
6 oktober 2009 - Functioneel Parket
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Economische
Controledienst (FIOD-ECD) heeft onder leiding van het Functioneel
Parket vandaag in vijf woningen doorzoekingen verricht in het kader
van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Er zijn vijf
aanhoudingen verricht. De aangehouden personen worden verdacht van
belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.
De doorzoekingen vonden plaats in Amsterdam, Den Haag en Almere. Naast
administratie zijn er computers, een auto en ruim 26.000 euro aan
contanten in beslag
genomen.
Vanaf 2005 tot en met heden hebben de verdachten vermoedelijk valse
belastingaangiften gedaan op naam van meer dan honderd verschillende
belastingplichtigen. De verdachten gaven op naam van deze
belastingplichtigen onjuiste gegevens op aan de Belastingdienst,
resulterend in een teruggave. Deze teruggaven lieten de verdachten aan
zichzelf ten goede komen. De belastingplichtigen waren hiervan
vermoedelijk niet op de hoogte. Het geschatte nadeel bedraagt ongeveer
EUR 450.000.
Openbaar Ministerie