Vijf verdachten aangehouden in onderzoek belastingfraude
Nieuwsbericht | 06-10-2009 | Uitvoering
De FIOD-ECD heeft vandaag in vijf woningen doorzoekingen verricht in
het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Er
zijn vijf aanhoudingen verricht. De aangehouden personen worden
verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.
De doorzoekingen vonden plaats in Amsterdam, Den Haag en Almere. Naast
administratie zijn er computers, een auto en ruim 26.000 euro aan
contanten in beslag genomen.
Vanaf 2005 tot en met heden hebben de verdachten vermoedelijk valse
belastingaangiften gedaan op naam van meer dan honderd verschillende
belastingplichtigen. De verdachten gaven op naam van deze
belastingplichtigen onjuiste gegevens op aan de Belastingdienst,
resulterend in een teruggave. Deze teruggaven lieten de verdachten aan
zichzelf ten goede komen. De belastingplichtigen waren hiervan
vermoedelijk niet op de hoogte. Het geschatte nadeel bedraagt ongeveer
EUR 450.000.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Verwante dossiers
* Uitvoering
Ministerie van Financiën