Vastgoedfraudezaak bij de rechtbank Haarlem
16 november 2009 - Functioneel Parket
In de rechtbank Haarlem start dinsdag 17 november de behandeling van
het vastgoed fraudeonderzoek Klimop. Het Functioneel Parket verdenkt
ongeveer 125 verdachten van betrokkenheid bij fraude in de
vastgoedwereld. Het vermoeden is dat er ruim 200 miljoen euro is
weggesluisd.
Dinsdag staan de eerste twee verdachten op zitting. De verdenking is
dat deze twee verdachten hun bedrijf beschikbaar hebben gesteld voor
het doorbetalen van vermoedelijk frauduleus verkregen gelden. Een
aantal verdachten in dit onderzoek moeten zich in 2010 voor de rechter
verantwoorden. Ook wordt een aantal verdachten een transactie
aangeboden.
Strafrechtelijk onderzoek
Het strafrechtelijk onderzoek wordt door de FIOD-ECD (Fiscale
Inlichtingen en Opsporingsdienst Economische Controledienst) verricht.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de hoofdverdachte vermoedelijk grote
projecten liet bouwen en daarbij heeft gefraudeerd door rekeningen op
te hogen of door rekeningen te versturen waar geen diensten voor
geleverd werden, zogenaamde spookfacturen. Het geld kwam via
tussenschakels terecht bij een netwerk van verdachten. Daarnaast
werden panden voor te hoge of juist te lage bedragen verhandeld aan
investeerders. Het vermoeden is dat op deze manier ook weer geld in de
zakken van de verdachten belandde.
De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat gepland op 17, 19,
20, 24, 26 en 27 november 2009, elke dag vanaf 9.30 uur bij de
rechtbank Haarlem.
Openbaar Ministerie