Gevangenisstraffen tot 4 jaar geëist voor BTW-fraude met
auto's
18 december 2009 - Functioneel Parket
Het Functioneel Parket heeft voor de rechtbank Den Haag
gevangenisstraffen tot vier jaar en geldboetes tot 100.000 euro geëist
tegen vier verdachten in een BTW-fraude zaak. Ze worden ervan verdacht
dat zij in georganiseerd verband voor ruim 20 miljoen euro auto's
hebben verhandeld en daarover geen omzetbelasting hebben betaald. De
belastingdienst is hierdoor meer dan drie miljoen euro misgelopen.
De auto's werden in Duitsland gekocht en overgebracht naar Nederland.
Hier had BTW over het aankoopbedrag van de auto's betaald moeten
worden, maar dat gebeurde niet. De mensen die de auto's uiteindelijk
kochten, moesten wel voor de BTW betalen. De fraude heeft vermoedelijk
zo'n twee en een half jaar geduurd.
De twee hoofdverdachten van 50 jaar uit Wassenaar en 53 jaar uit Venlo
hoorden vier jaar gevangenisstraf tegen zich eisen en een geldboete
van 100.000 euro. Ze waren vermoedelijk vanaf het begin betrokken bij
de fraude en waren de leiders van de criminele organisatie. Ze hebben
de fraude opgezet en hadden een dagtaak aan de frauduleuze handel in
auto's.
De 23-jarige verdachte uit 's-Gravenzande haalde de auto's op uit
Duitsland en gaf wel eens papieren en geld aan andere chauffeurs. Hij
hoorde 171 dagen gevangenisstraf en een geldboete van 10.000 euro
tegen zich eisen. De 56-jarige verdachte uit België vervalste de
facturen. De officier eiste tegen hem 216 dagen gevangenisstraf en een
geldboete van 10.000 euro. Deze verdachten waren voor een kortere
periode bij de zaak betrokken.
eigen geldelijk gewin
De officier van justitie van het Functioneel Parket benadrukte dat de
verdachten slechts oog hadden voor hun eigen geldelijk gewin. Door
niet op juiste wijze BTW te betalen haalden de verdachten een
oneerlijke voorspong op concurrenten. Alleen door ingrijpen van de
FIOD-ECD is een einde aan de fraude gekomen.
Openbaar Ministerie