Witwasonderzoek: beslag op miljoenenwoning en dure motor
Publicatiedatum: 23-12-2009 9:43:07
BARNEVELD - De districtsrecherche West- Veluwe Vallei heeft in een
witwasonderzoek donderdag 3 december 2009 twee aanhoudingen verricht.
De verdachten, een 33-jarige man en een 27-jarige vrouw uit Barneveld,
zijn 8 december voorgeleid aan de rechter-commissaris en 17 december
bij de raadkamer van de rechtbank.
Politie en Openbaar Ministerie verdenken de verdachten van onder meer
witwassen, hypotheekfraude, belastingontduiking en de handel in
softdrugs. Op basis van verschillende informatie en tips leidde het
spoor de politie in de loop van 2009 naar de 33-jarige hoofdverdachte.
Onverklaarbare EUR 600.000,-
De politie vermoedt dat de verdachten geld hebben verdiend uit een
misdrijf, in dit geval vermoedelijk de handel in softdrugs. Uit
onderzoek is gebleken dat de verdachten wederrechtelijk voordeel
hebben verkregen dat voorlopig wordt geschat op ongeveer EUR
600.000,-. Dit bedrag kan niet worden verklaard uit de legale
opbrengsten zoals salaris en spaarbedragen. In dat verband hebben
politie en Openbaar Ministerie beslag gelegd op de woning (waarde van
meer dan één miljoen euro), een dure motor (waarde van ongeveer EUR
25.000,-), sieraden en een paar duizend euro in contanten.
Inzet politie
Naast de aanhoudingen is donderdag 3 december de woning van de
verdachten doorzocht. Bij deze actie waren meer dan tien politie- en
recherchecollega's betrokken van onder meer de unit Noord (Barneveld),
het Bureau Financiële Recherche en de districtsrecherche West-Veluwe
Vallei. Ook is er nauw samengewerkt met onder meer de FIOD. Na de
aanhouding van de twee hoofdverdachten zijn de afgelopen weken naast
een aantal verdachten een groot aantal getuigen gehoord. De getuigen
zijn gehoord omdat zij mogelijk iets konden verklaren over de
betrokkenheid van de verdachten bij het witwassen. De verdachten zijn
verhoord omdat politie en OM hen verdenken van betrokkenheid bij
strafbare handelingen. Hierbij gaat het ondermeer over
medeplichtigheid aan witwassen, valsheid in geschrifte en
medeplichtigheid bij het opzetten van een hennepkwekerij. In verband
met het horen van deze getuigen en betrokkenen kon er niet eerder over
het onderzoek worden gecommuniceerd.
90 dagen vast
De raadkamer van de rechtbank Arnhem heeft bepaald dat de twee
verdachten nog 90 dagen langer vast blijven zitten. Het onderzoek
wordt voortgezet.
Gelderland-Midden gaat voor de Pègels
De politie Gelderland-Midden is één van de vijf FinEC pilotkorpsen in
politie Nederland. Samen met vier andere politieregio's verbetert
Gelderland-Midden de bestrijding van financieel-economische
criminaliteit in Nederland. De focus van de politie ligt niet alleen
op de zogenoemde patsers - snelle jongens in te dure auto's. Maar ook
op de bezittingen van grotere criminelen, zoals drugshandelaren, wordt
in binnen- en buitenland beslag gelegd. Daarbij wil de politie de
crimineel verkregen winsten en goederen afnemen, want misdaad mag niet
lonen.
voor nadere informatie:
Persloket Bureau Communicatie
Politie Gelderland-Midden
026 376 3053
---
Politie Gelderland-Midden