Twee verdachten fraudeonderzoek vastgoedsector in bewaring
9 maart 2010 - Functioneel Parket
De FIOD-ECD heeft onder leiding van het Functioneel Parket op 2 maart
2010 in de provincie Utrecht twee mannen aangehouden die worden
verdacht van valsheid in geschrifte en belastingfraude. De verdachten
zijn op 5 maart 2010 door de rechter-commissaris in Utrecht in
bewaring gesteld.
De 52- en 47-jarige verdachten zijn werkzaam in de vastgoedsector. Zij
worden er van verdacht te hebben gefraudeerd met facturen bij zowel de
bouw als bij verbouwingen van privé panden. Het gaat om bedrijfspanden
en woningen. De rekeningen voor deze privé panden zijn vermoedelijk
gefactureerd aan de BV's van de 52-jarige verdachte. De in rekening
gebrachte omzetbelasting is bij de Belastingdienst teruggevraagd en
vervolgens uitbetaald. De verdachte liet zo vermoedelijk zijn privé
verbouwingen betalen door zijn bedrijven en door de belastingbetaler.
Het geschatte nadeel voor de Belastingdienst bedraagt ongeveer 1,5
miljoen euro.
De FIOD-ECD heeft bij tientallen bedrijven in het hele land
administratie in beslag genomen.
Het onderzoek door de FIOD-ECD startte naar aanleiding van een
projectmatige aanpak (project Nokvorst) van vastgoedondernemingen door
de Belastingdienst. Hierin worden risicovolle transacties in de
vastgoedsector bekeken aan de hand van openbare bronnen.
Openbaar Ministerie