Zes aanhoudingen vanwege grootschalige belasting- en
kredietfraude
16 maart 2010
De FIOD-ECD heeft vandaag zes verdachten aangehouden in een onderzoek
van het Functioneel Parket naar belasting- en kredietfraude. Zij
worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.
De belastingdienst heeft door de belastingfraude een nadeel van drie
miljoen euro geleden.
De verdachten komen uit Den Haag, Leiderdorp, Barendrecht en
Rotterdam. Zij vroegen vermoedelijk op naam van diverse personen bij
kredietinstellingen forse kredieten aan. Daarbij werd gebruik gemaakt
van valse werkgeversbescheiden waarmee de indruk werd gewekt dat er
reguliere inkomsten waren.
Daarnaast is het vermoeden dat de verdachten op naam van diverse
belastingplichtigen bij de Belastingdienst valselijk aangiften
Omzetbelasting (OB) en/of Inkomstenbelasting (IB) deden. Ook deden zij
verzoeken tot Voorlopige Teruggaaf inkomstenbelasting (VT) en
aanvragen voor zorgtoeslag of huurtoeslag. De verdachten namen het
uitbetaalde geld op bij geldautomaten. De belastingplichtigen wisten
hier niets vanaf. Het gaat vooral om buitenlanders die door de
verdachten naar Nederland werden gehaald om hier te werken.
De FIOD-ECD heeft doorzoekingen gedaan in woningen in Den Haag,
Barendrecht, Rotterdam, Leiderdorp en Dordrecht. Daarbij zijn
administratie en computers in beslag genomen.
Openbaar Ministerie