De Nederlandse Bank
FEC legt accent op voorkoming misbruik vastgoed en bestrijding witwassen
2010
Nieuwsbericht
Datum 23 maart 2010
In de vandaag op haar website gepubliceerde `Kernpunten uit het
Jaarplan 2010' benoemt het Financieel Expertise Centrum (FEC) de
onderwerpen waar het FEC en haar partners het komende jaar aandacht
aan gaan besteden.
Een belangrijk onderwerp is de aanpak van (hypotheek)fraude en
crimineel misbruik van vastgoed. Hiermee wordt onder meer een vervolg
gegeven aan het FEC-rapport uit 2008 over vastgoed. Ook de bestrijding
van witwassen staat hoog op de agenda en vormt een rode draad door
alle onderwerpen die het FEC heeft benoemd voor 2010.
Andere onderwerpen waar het FEC aandacht aan besteedt in 2010 zijn de
aanpak van cybercrime (vooral bij internetbankieren en
effectenordening via internet), het voorkomen van beleggingsfraude
door aanbieders van beleggingsproducten en ongeoorloofde fiscale
verschuivingen met effectendepots en het terugdringen van het gebruik
van money transfers door criminelen en terrorismefinanciering.
Tot slot blijven de partners net als in 2009 nauwlettend kijken naar
de gevolgen van de financiële crisis voor de integriteit van de
financiële sector. Het Jaarplan FEC 2010 staat op de FEC website.
Hierop is eveneens het Jaarverslag 2009 geplaatst.
Het FEC is een samenwerkingsverband ter versterking van de integriteit
van de financiële sector. Het FEC bestaat uit de volgende partners:
AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD, Openbaar Ministerie en Politie.
Links
* Financieel Expertise Centrum
---