Ingezonden persbericht
Persbericht
VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL MAAKT BESLUITEN ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS BEKEND
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 21 april 2010 zijn onder
andere de volgende beslissingen genomen:
· Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2009;
· Vaststelling van het slotdividend van ¤ 1,05 per aandeel, op te nemen volledig in contanten
of ¤ 0,75 in contanten en een op 10 mei 2010 te publiceren deel in aandelen ten laste van
de agioreserve. Het aandeel zal per 23 april 2010 ex dividend noteren. Een keuze voor
aandelen dient vóór 7 mei 2010 aan de bank of commissionair kenbaar worden gemaakt;
· Decharge van de leden van de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2009;
· Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht
op het door de Directie gevoerde bestuur over het boekjaar 2009;
· Vaststelling van de remuneratie van de leden van de Directie voor 2010;
· Wijziging van de statuten, hetgeen ten eerste behelst de overdracht van de bevoegdheid
tot het vaststellen van de remuneratie van de leden van de Directie van de AVA aan de
Raad van Commissarissen. Deze wijziging houdt in dat de Raad van Commissarissen op
voorstel van de remuneratiecommissie de bezoldiging van de individuele leden van de
Directie vaststelt, een en ander binnen het door de AVA van 6 april 2004 vastgestelde of in
de toekomst door een AVA vast te stellen bezoldigingsbeleid. Dit houdt in dat de
bevoegdheid van de AVA om het remuneratiebeleid vast te stellen ongewijzigd blijft en dat
alleen de vaststelling van de bezoldiging van de individuele directeuren door de Raad van
Commissarissen zal plaats vinden. Hiermee handelt VastNed Offices/Industrial in lijn met
de Nederlandse Corporate Governance Code en het algemeen geaccepteerd gebruik
onder Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.
Ten tweede werd een aantal aanpassingen ter stemming gebracht waarmee de statuten in
overeenstemming komen met gewijzigde en te verwachten wijzigingen van wettelijke
bepalingen binnen het vennootschapsrecht.
· De heer mr. Henk Porte MBA MRE is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
De heer mr. Willem M. Steenstra Toussaint, voorzitter van de Raad van Commissarissen,
is herbenoemd voor een periode van vier jaar.
Rotterdam, 22 april 2010