Beter Bed Holding NV

ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS BETER BED HOLDING N.V.

Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter           Deze stukken kunnen kosteloos tijdens werkdagen worden
Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse        aangevraagd bij RBS,  telefoonnummer 020 464 3707,
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op         e-mail corporate.actions@rbs.com en bij Beter Bed
woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,     Holding, telefoonnummer 0413 338819, e-mail
Apollolaan 138, 1077 BG  Amsterdam.
bbholding@beterbed.nl en zijn tevens beschikbaar via onze website www.beterbedholding.com. AGENDA
De Directie heeft bepaald dat voor deze vergadering als
1. Opening. stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op woens-
2. Bespreking jaarverslag 2009. dag, 7 april 2010, na verwerking van bij- en afschrijvingen
3. Bericht van de Raad van Commissarissen. per die datum (de "registratiedatum"), die rechten hebben
4. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Directie het boekjaar 2009. daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van
5. Dividendbeleid.
aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het
6. Dividendvoorstel 2009. aandeelhoudersregister van Beter Bed Holding N.V.
7. Corporate Governance. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)
-
8. a. Verlening van decharge aan de Directie voor het register aangewezen de administraties per de registratie
- gevoerde beleid. datum van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor b. Verlening van decharge aan de Raad van Giraal Effectenverkeer B.V. (`Necigef') aangesloten Commissarissen voor het gehouden toezicht. instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.
9. Samenstelling Raad van Commissarissen:
a. Voorstel tot herbenoeming van de heer J. Blokker Houders van aandelen op naam alsmede stemgerechtigde als Commissaris voor een termijn van vier jaar. pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen op naam b. Voorstel tot herbenoeming van de heer M.J.N.M. kunnen vanaf 8 april 2010 tot uiterlijk 21 april 2010 hun van Seggelen als Commissaris voor een termijn van voornemen tot het bijwonen van de vergadering schriftelijk één jaar. kenbaar te maken aan de Directie van de vennootschap op c. Voorstel tot benoeming van de heer D.R. Goeminne voornoemd adres. als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Houders van aandelen aan toonder die deze vergadering d. Voorstel tot benoeming van de heer A.J.L. Slippens wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf 8 april 2010 tot als lid van de Raad van Commissarissen voor een uiterlijk 21 april 2010, 17.00 uur via hun bank schrifte-

termijn van vier jaar. lijk aanmelden bij RBS. Hiertoe dient de instelling in wier
10. Remuneratiebeleid. administratie men voor de aandelen is geregistreerd aan


11. Voorstel tot aanpassing van de vergoeding voor de RBS een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen Commissarissen. het aantal gewone aandelen dat door de betreffende
12. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot het houder op het registratietijdstip gehouden wordt en dat ter

uitgeven van nieuwe aandelen tot een maximum van registratie is aangemeld. De aandeelhouder ontvangt per
10% van het aantal uitstaande aandelen. e-mail of per post een registratiebewijs. Het registratie
-
13. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot het bewijs zal dienen als bewijs van toegang tot de vergadering. beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Om legitimatie kan te allen tijde gevraagd worden.
14. Verlenen van machtiging aan de Directie tot

verkrijging/inkoop van eigen aandelen tot het door Om als schriftelijk gevolmachtigde vergaderrechten te wet- en regelgeving toegestane maximum.
kunnen uitoefenen, dient - onverminderd het hiervoor
15. (Her)benoeming van de externe accountant. bepaalde - de Directie uiterlijk op 21 april 2010 om
16. Mededelingen. 17.00 uur de schriftelijke volmacht te hebben ontvangen.
17. Rondvraag. Een gevolmachtigde kan niet meer dan één stemgerechtigde
18. Sluiting. vertegenwoordigen. NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9a, 9b, 9c, 9d, 11, Uden, 6 april 2010
12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. De jaarstukken over het boekjaar 2009 en de agenda met Beter Bed Holding N.V. / Directie toelichting liggen ter inzage ten kantore van de vennoot- schap, Linie 27, 5405 AR te Uden, en ten kantore van The Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS"), Gustav
Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam ("RBS").