Drie en een half jaar gevangenisstraf geëist voor fraude met
belastingaangiften
4 mei 2010 - Functioneel Parket
Het Openbaar Ministerie heeft vandaag voor de rechtbank in Amsterdam
een gevangenisstraf van drie en een half jaar - waarvan zes maanden
voorwaardelijk - geëist tegen een 45-jarige vrouw uit Amsterdam voor
belastingfraude en witwassen. De vrouw heeft vermoedelijk gefraudeerd
met ruim 2000 aangiften Inkomsten Belasting (IB). Het nadeel voor de
Belastingdienst kan oplopen tot zes miljoen euro.
Onderzoek
De verdachte is op 27 januari 2010 aangehouden en zit momenteel nog in
detentie. Van 2006 tot en met 2009 zou verdachte als belastingadviseur
hebben opgetreden, zonder aangesloten te zijn bij een
belastingadviesbureau en zonder registratie bij de Kamer van
Koophandel. Onder haar begeleiding werden op 2385 belastingaangiften
van 875 belastingplichtigen onjuiste gegevens over studiekosten en
ziektekosten aan de Belastingdienst opgegeven. Dit resulteerde in
onterecht verstrekte voorlopige teruggaven. De verdachte heeft hier
vermoedelijk ruim 400.000 euro aan verdiend. Het geschatte nadeel voor
de Belastingdienst kan oplopen tot zes miljoen euro. De betrokken
belastingverplichtingen kunnen van de Belastingdienst een
terugvordering van de onterecht verstrekte voorlopige teruggaven
verwachten. Het onderzoek door de FIOD startte in oktober 2009.
Volgens de officier van justitie van het Functioneel Parket heeft de
verdachte op geraffineerde wijze grootschalige onjuiste
belastingaangiften gedaan. De vrouw heeft stelselmatig misbruik gemaakt
van het stelsel van belastingteruggaven en daarom vindt de officier een
gevangenisstraf van drie en een half jaar - waarvan zes maanden
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar - op zijn plaats.
Ontneming
De officier van justitie heeft op zitting gevorderd dat verdachte een
bedrag van EUR423.544,- euro moet terugbetalen.
De rechtbank Amsterdam doet op dinsdag 18 mei uitspraak.
Openbaar Ministerie