16-04-2010Algemene vergadering van aandeelhouders Brunel International N.V.
Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Brunel International
N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders op donderdag 6 mei 2010 om 14.30 uur ten kantore
van Brunel International N.V. aan het John M. Keynesplein 33, 1066 EP
Amsterdam.
Agenda:
* Opening
* Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2009
* Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar
2009 (ter beslissing)
* Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur in 2009 gevoerde
beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing)
* Goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen in 2009
uitgeoefende toezicht (décharge van de commissarissen) (ter
beslissing)
* Het reservering- en dividendbeleid (ter bespreking)
* Goedkeuring van de winstbestemming en voorstel tot uitkering van
dividend (ter beslissing)
* Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot de
uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing)
* Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot
beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte
van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing)
Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen in
het kapitaal van de vennootschap (ter beslissing)
Voorstel tot statutenwijziging en tot aanwijzing van iedere
bestuurder van de vennootschap alsmede iedere (kandidaat)notaris en
notarieel medewerker, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V., om de
verklaring als bedoeld in artikel 2:125 Burgerlijk Wetboek aan te
vragen of te doen aanvragen en voorts tot aanwijzing van hen om na het
verkrijgen van die verklaring de notariële akte van statutenwijziging
te doen verlijden (ter beslissing)
Corporate Governance (ter bespreking)
Voorstel tot herbenoeming van een commissaris (ter beslissing)
Voorstel tot wijziging van de bezoldiging van commissarissen (ter
beslissing)
Voorstel tot herbenoeming van de externe accountant (ter beslissing)
Rondvraag
Sluiting
De agenda met toelichting, het jaarverslag en de toelichting op de
jaarrekening, alsmede het voorstel tot statutenwijziging en
toelichting daarop, liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar
bij Brunel International N.V., John M. Keynesplein 33 te Amsterdam en
zijn opvraagbaar bij The Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS",
telefoonnummer: 020 - 4643707, e-mail: corporate.actions@rbs.com), en
te raadplegen op de website van Brunel International N.V.
(www.brunel.net).
Toegang tot de vergadering hebben zij die op donderdag 22 april 2010,
na verwerkingen van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de
"Registratiedatum") in bezit zijn van aandelen Brunel International
N.V. en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt.
Belangrijke mededeling
De voornaamste bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen hebben
te kennen gegeven de aandelen die ter registratie worden aangemeld
niet te zullen blokkeren. Deze aangesloten instellingen worden hierbij
verzocht het niet-blokkeren van aandelen in het kader van deze
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Brunel International N.V.
te communiceren aan hun cliënten.
Aanmelding
Aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, voor
zover aan hen het recht tot toegang tot de algemene vergadering van
aandeelhouders toekomt, die de vergadering in persoon of door een
gevolmachtigde wensen bij te wonen, worden verzocht via de bank of
commissionair waar hun aandelen in administratie zijn, aan RBS een
bevestiging te sturen dat hun aandelen op hun naam geregistreerd zijn
op de Registratiedatum. Deze bevestiging kan tot maandag 3 mei 2010,
17.00 uur schriftelijk aan RBS worden gestuurd. Toegang tot de
vergadering wordt verleend op vertoon van een bewijs van registratie
("Registratiebewijs").
De stem- en vergaderrechten kunnen ook worden uitgeoefend door een
gevolmachtigde. Een volmacht en steminstructie kan tot uiterlijk
maandag 3 mei 2010 elektronisch verleend worden via
www.rbs.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere
vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn elektronisch een
volmacht en steminstructie te verlenen dienen aandeelhouders en andere
vergadergerechtigden een schriftelijke volmacht uiterlijk maandag 3
mei 2010, 17.00 uur ten kantore van de vennootschap te hebben
gedeponeerd. De gevolmachtigde dient het Registratiebewijs en een
kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de
inschrijfbalie.
Amsterdam, 16 april 2010
De Raad van Bestuur
Back to latest news
© 2010 Brunel | Terms of Use | Privacy Statement | Sitemap
Print Tell a friend
X
Brunel International