Aandeel Ordina
AMX EUR 3,97
Verschil
-1,90 % -1,90
mei12
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
12 mei 2010 - Ordina Nieuwegein - Financiële kalender
« Terug naar Evenementen
hoofdkantoor Nieuwegein
Ordina N.V. houdt haar jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders op woensdag 12 mei 2010 om 14.30 uur ten kantore van de
vennootschap Ordina N.V., Ringwade 1 te Nieuwegein.
De agenda bevat de volgende punten:
* Opening en mededelingen
* Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2009
* Vaststelling jaarrekening 2009 van Ordina N.V. (besluit)
* Reserverings- en dividendbeleid
* Decharge van de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
* Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (besluit)
* Benoeming accountant (besluit)
* Corporate governance
* Wijziging statuten Ordina N.V. (besluit)
* Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur (besluit)
* Samenstelling Raad van Bestuur
* Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
a. benoeming van de heer J.G. van der Werf (besluit)
* Machtiging Raad van Bestuur tot inkoop door de vennootschap van
eigen aandelen (besluit)
* Verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit Ordina
Groep als het orgaan bevoegd tot:
a. uitgifte van aandelen (besluit)
b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (besluit)
* Rondvraag/ sluiting
Vergaderstukken
Alle vergaderstukken waaronder de agenda met toelichting, de gegevens
als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW (opgenomen in de toelichting op
de agenda), de jaarrekening en het jaarverslag over 2009, de reactie
van Ordina N.V. op de Nederlandse Corporate Governance Code en een
afschrift van het voorstel tot statutenwijziging liggen vanaf heden ter
inzage ten kantore van de vennootschap (Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein)
en bij ING Bank N.V. (Van Heenvlietlaan 220, 1083 CN te Amsterdam,
e-mailadres iss.pas.hbk@ing.nl). Exemplaren van deze stukken kunnen
aldaar kosteloos worden opgevraagd en hieronder worden gedownload.
* Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders inclusief
toelichting
* Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.
* Corporate Governance verklaring
* Comply or explain overzicht
* Akte van partiële statutenwijziging Ordina N.V.
* Drieluik statutenwijziging Ordina N.V.
Profielschets Raad van Commissarissen
Reglement Raad van Commissarissen
Registratiedatum
De Raad van Bestuur van Ordina N.V. heeft bepaald dat voor deze
vergadering als vergader- en stemgerechtigden gelden, zij die (i) op 6
mei 2010, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum
(de Registratiedatum), die rechten hebben en zijn ingeschreven in de
door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen deelregisters, en die
tevens (ii) zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als
(deel)registers zijn aangewezen de administraties per de
Registratiedatum van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor
Giraal Effectenverkeer B.V. (Euroclear Nederland) aangesloten
instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.
Het merendeel van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen
heeft te kennen gegeven in het kader van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Ordina N.V. de aandelen niet te zullen blokkeren.
Voor particuliere beleggers kunnen banken nog wel besluiten tot een
blokkering. Uw bank kan u hierover informeren.
Aanmelding
Houders van gewone aandelen aan toonder die aan de vergadering wensen
deel te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten
vertegenwoordigen, kunnen zich via hun bank tot uiterlijk 6 mei 2010,
17.00 uur, schriftelijk aanmelden bij ING Bank N.V. (Van Heenvlietlaan
220, 1083 CN te Amsterdam, e-mailadres iss.pas.hbk@ing.nl). De bij
Euroclear Nederland aangesloten instellingen dienen uiterlijk op
vrijdag 7 mei 2010 aan ING Bank N.V. een verklaring te verstrekken
waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende
aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie
aangemeld wordt. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen aan
toonder een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de
vergadering.
Volmachten
Houders van gewone aandelen aan toonder die zich ter vergadering wensen
te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, dienen -
onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding - een
schriftelijke volmacht terzake te verstrekken. Deze volmacht dient
uiterlijk op 11 mei 2010 om 17:00 uur in het bezit te zijn van de
vennootschap.
Toegang en legitimatie
Aan de houders van gewone aandelen aan toonder kan worden verzocht om
zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren.
Houders van gewone aandelen aan toonder worden derhalve verzocht een
geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.
* Locatie
Ordina Nieuwegein
Adres
Ordina Nieuwegein
Ringwade 1
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: +31(0)30 663 70 00
E-mail: info@ordina.nl
Routebeschrijving
Routebeschrijving vanaf ____________________
PLAN ROUTE
IFRAME:
http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=ringwade+1,+
nieuwegein&sll=52.469397,5.509644&sspn=4.859914,9.84375&ie=UTF8&z=14&iw
loc=addr&ll=52.064417,5.116024&output=embed&s=AARTsJrkOdfc04boznLW59w1j
PN0z7-ngA
Ordina Beheer NV