Vaststelling jaarrekening Ordina N.V.: Ordina benoemt dhr. J.G. van der Werf
tot Raad van Commissarissen
CFO Bart de Jong toegetreden tot Raad van Bestuur Ordina N.V.
12 mei 2010 - Persbericht
In de hedenmiddag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Ordina N.V. is de jaarrekening over 2009 vastgesteld. Daarnaast werd de
heer J.G. van der Werf benoemd als lid van de Raad van Commissarissen
en werd, mede in relatie tot de herziene Corporate Governance Code, het
voorstel tot statutenwijziging en het voorgestelde bezoldigingsbeleid
van de leden van de Raad van Bestuur goedgekeurd. Tot slot werd een
aantal gebruikelijke machtigingen verleend, onder meer op de uitgifte
en inkoop van eigen aandelen. Direct na afloop van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. is de heer B.H. de Jong
(Bart), CFO, door de Raad van Commissarissen benoemd tot statutair
bestuurder en is hij toegetreden tot de Raad van Bestuur van Ordina
N.V..
Vaststelling jaarrekening en vaststelling dividend over het boekjaar 2009
Hedenmiddag werd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Ordina N.V. de jaarrekening over het boekjaar 2009 vastgesteld. Ordina
behaalde in 2009 een omzet op voortgezette activiteiten van EUR 542,3
miljoen met een totaal nettoresultaat van EUR 0,2 miljoen. Wegens het
bescheiden nettoresultaat heeft Ordina, conform het dividendbeleid,
geen voorstel voor dividend aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders voorgelegd.
Samenstelling Raad van Commissarissen
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met de
benoeming van de heer J.G. van der Werf (Johan) als lid van de Raad van
Commissarissen van Ordina N.V. voor een periode van 4 jaar. De heer Van
der Werf vervult hiermee de vacature in de Raad van Commissarissen die
was ontstaan na het aftreden van de heer E.P. de Boer.
Johan van der Werf is een ervaren bestuurder. Hij is vice-voorzitter
van de RvC van Delta N.V., vice-voorzitter van de RvC van Zevenwouden
en vice-voorzitter van de Raad van Toezichthouders van het Utrecht
universitair Medisch Centrum. Daarnaast heeft hij zitting in de Raad
van Commissarissen van ONVZ N.V. en De Lotto N.V. en is hij lid van het
dagelijks bestuur van Pensioenfonds Cultuur. De heer Van der Werf is
benoemd vanwege zijn uitgebreide bestuurlijke en
lijnmanagement-ervaring in de financiële sector en zijn kennis van de
zorgsector. Bovendien heeft de heer Van der Werf uitgebreide ervaring
op het gebied van sociale thema's en personeelszaken.
Goedkeuring statutenwijziging en beloningsbeleid
Hedenmiddag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd
met de voorgestelde statutenwijziging van Ordina N.V.. De statuten
worden hiermee geactualiseerd en verder in overeenstemming gebracht met
de principes en best practices van de herziene Nederlandse Corporate
Governance Code. Tevens werd hedenmiddag goedkeuring verleend voor de
herziening van het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van
Bestuur.
Verleende machtigingen
Zoals te doen gebruikelijk, heeft de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders een aantal machtigingen verleend. De Stichting
Prioriteit Ordina Groep werd gemachtigd tot het uitgeven van nieuwe
aandelen Ordina N.V. en het in voorkomend geval uitsluiten van
voorkeursrechten daarbij. Deze machtiging is gemaximeerd tot 20% van
het uitstaande aandelenkapitaal van Ordina N.V. per heden. Daarnaast
heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur
gemachtigd tot het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10%
van het uitstaande aandelenkapitaal tegen een koers die maximaal 10% is
boven het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Ordina N.V. op de
vijf beursdagen, voorafgaand aan de feitelijke inkoop.
Toetreding Bart de Jong tot Raad van Bestuur
Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is Bart de
Jong als CFO benoemd tot statutair bestuurder en lid van de Raad van
Bestuur van Ordina N.V.. Er is een arbeidovereenkomst gesloten met
Ordina Holding B.V., zoals het geval is voor alle leden van de Raad van
Bestuur. Het basissalaris van de heer De Jong bedraagt EUR 246.000
bruto per jaar. De variabele beloning is conform het vigerende door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde
bezoldigingsbeleid.
De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde duur en eindigt contractueel op
1 juni 2014, waarna deze verlengd kan worden voor opeenvolgende
perioden. Bij tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst,
zonder dat dit aan de heer De Jong te wijten is, heeft de heer De Jong
recht op een vergoeding van maximaal 24 bruto maandsalarissen.
De heer De Jong zal worden opgenomen in de Ordina middelloon
pensioenregeling met voorwaardelijke indexatie. Het pensioen is voor de
heer De Jong premievrij.
Omzet- en resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2010
Hedenmorgen heeft Ordina N.V. een persbericht gepubliceerd waarin de
marktontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2010 zijn toegelicht.
Zie ook:
* Ordina N.V. realiseert omzet van EUR 117 miljoen in het eerste
kwartaal van 2010
Downloads:
* Vaststelling jaarrekening Ordina N.V.: Ordina benoemt dhr. J.G. van
der Werf tot Raad van Commissarissen (43 KB )
Zie het origineel
Ordina Beheer NV