Besluiten aandeelhoudersvergadering DOCDATA N.V.
12/05/2010 20:01
PR Newswire
WAALWIJK, Nederland, May 12, 2010 /PRNewswire/ -- Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA
N.V., welke hedenmiddag 12 mei 2010 is gehouden, zijn de volgende besluiten
genomen:
- De jaarrekening over het boekjaar 2009 is vastgesteld.
- Het reserverings- en dividendbeleid zijn goedgekeurd. Het voorstel
inzake de bestemming van het resultaat en het dividendvoorstel zijn
goedgekeurd. Op 21 mei 2010 zal een dividend van EUR 0,55 per uitstaand
aandeel betaalbaar worden gesteld onder inhouding van dividendbelasting.
Vanaf 14 mei 2010 zal het aandeel DOCDATA N.V. op Euronext Amsterdam door
NYSE Euronext ex-dividend worden genoteerd.
- Er is kwijting verleend aan de Directie voor het gevoerde bestuur over
het boekjaar 2009 en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden
toezicht over het boekjaar 2009.
- Aan KPMG Accountants N.V. is de opdracht verleend tot onderzoek van de
jaarrekening over het boekjaar 2010.
- In het kader van het bezoldigingsbeleid zijn de voorstellen betreffende
de toekenning van rechten op aandelen en de invoering van een 'Performance
Share Plan' goedgekeurd.
- De heer M.E.T. (Marc) Verstraeten is herbenoemd als lid van de Directie
voor een termijn van vier jaar en daarmee tot mei 2014. De heer Verstraeten
is sinds 1 februari 2001 in dienst en sinds 11 mei 2006 lid van de Directie
in de functie van Chief Financial Officer (CFO).
- De heer J.V. (Victor) Elsendoorn is herbenoemd als lid van de Raad van
Commissarissen voor een termijn van vier jaar en daarmee tot mei 2014. De
heer Elsendoorn was voorgedragen voor herbenoeming vanwege zijn kennis van
logistieke processen en techniek, alsmede zijn brede algemene
bedrijfservaring. De heer Elsendoorn is op 11 mei 2006 benoemd als
Commissaris voor zijn eerste termijn van vier jaar.
- De heer D. (Dirk) Lindenbergh is herbenoemd als lid van de Raad van
Commissarissen voor een termijn van vier jaar en daarmee tot mei 2014. De
heer Lindenbergh was voorgedragen voor herbenoeming vanwege zijn algemene
ondernemingservaring en zijn specifieke kennis van corporate finance, met
name in relatie tot kleinere beursgenoteerde ondernemingen. De heer
Lindenbergh is op 11 mei 2006 benoemd als Commissaris voor zijn eerste
termijn van vier jaar.
- De Directie is voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 12
november 2011, gemachtigd tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen
aandelen binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen. Daarnaast is de
Directie voor diezelfde periode aangewezen als bevoegd vennootschapsorgaan
tot uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van het
voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 3.195.299 van de
6.650.018 stemgerechtigde aandelen DOCDATA N.V. vertegenwoordigd, waarmee de
opkomst 48,05% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering
behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van
DOCDATA N.V. onder Investeerders / Aandeelhoudersvergaderingen geplaatste
overzicht met stemresultaten.
Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":
E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een
Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier services:
- Docdata commerce
- Docdata payments
- Docdata fulfilment
- Docdata media
Technologiebedrijf IAI industrial systems (
http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer
gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer
nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten
en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:
- beveiligen en personaliseren van waardedocumenten
- bewerken van zonnecellen en -modules
- bewerken van andere materialen en producten
Corporate website: http://www.docdatanv.com