Vijf verdachten aangehouden in witwaszaak woningbouwcorporatie
19 mei 2010 - Functioneel Parket
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de VROM-Inspectie heeft
vandaag vijf verdachten aangehouden. Het gaat om een voormalig
directielid en een voormalig werknemer van Stichting Gereformeerde
Bouwcorporatie voor Bejaarden (SGBB) in Hoofddorp en drie
directieleden/bestuurders van vastgoedbedrijven. Zij worden verdacht
van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen van crimineel
verkregen geld. Het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats onder
leiding van het Functioneel Parket.
Er zijn doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in
Hoofddorp, Houten, Badhoevedorp, Nieuw-Vennep, Breukelen, Amsterdam en
Apeldoorn. Er is administratie in beslag genomen.
De VROM-IOD heeft een aantal onroerend goed transacties onderzocht
waarbij de woningbouwcorporatie betrokken was. Het gaat om zowel
aankoop als verkoop van onroerende goederen. Het vermoeden bestaat dat
bij deze transacties ook directieleden/bestuurders van verschillende
vastgoedbedrijven betrokken zijn geweest. SGBB is door deze transacties
waarschijnlijk voor miljoenen euro's benadeeld.
Aanleiding voor het onderzoek waren meldingen die in 2008 zijn gedaan
bij het ministerie van VROM en in 2009 bij het Meldpunt Integriteit
Woningcorporaties van de VROM-Inspectie over de betreffende corporatie.
Openbaar Ministerie