Vijf verdachten in witwaszaak woningbouwcorporatie in bewaring
21 mei 2010 - Functioneel Parket
De vijf verdachten die woensdag 19 mei 2010 zijn aangehouden in een
strafrechtelijk onderzoek dat zich richt op witwassen bij een
woningbouwcorporatie zijn vandaag voorgeleid aan de
rechter-commissaris. De rechter-commissaris van de rechtbank in Utrecht
heeft alle vijf verdachten in bewaring gesteld. Ze worden verdacht van
oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen van crimineel verkregen
geld.
Een voormalig directielid van SGBB is voor 14 dagen in bewaring gesteld
en een voormalig werknemer van SGBB is voor 8 dagen in bewaring
gesteld. Twee directieleden/bestuurders van vastgoedbedrijven zijn voor
14 dagen in bewaring gesteld en een directlid/bestuurder is voor acht
dagen in bewaring gesteld.
Donderdag 20 mei 2010 is een zesde verdachte in dit onderzoek
aangehouden. Het gaat om een bestuurder van een vastgoedbedrijf.
In samenwerking met het Bureau Ontnemingswetgeving OM (BOOM) heeft de
Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de VROM-Inspectie bij de
doorzoekingen diverse goederen in beslag genomen, zoals auto's, een
boot en kunst. Daarnaast is beslag gelegd op bankrekeningen van
verdachten.
Openbaar Ministerie