Transactie in vastgoedfraudeonderzoek Klimop
27 juni 2010 - Functioneel Parket
Vijf vennootschappen van Van V. betalen EUR 5 miljoen aan het Openbaar
Ministerie (OM) en resterend vermogen aan Philips Pensioenfonds en Rabo
Vastgoed (voorheen Bouwfonds).
In het vastgoed fraudeonderzoek Klimop verdenkt het Functioneel Parket
een groot aantal verdachten van betrokkenheid bij fraude in de
vastgoedwereld. Een aantal verdachten zal worden gedagvaard. Het OM
kiest in dit onderzoek ervoor de zaken van een aantal verdachten
buitengerechtelijk af te doen door middel van transacties. Zo ook in de
zaak van de vijf vennootschappen die gelieerd zijn aan de
hoofdverdachte uit het fraudeonderzoek de heer Van V..
Met de vijf vennootschappen, te weten Bloemenoord Groep BV, Landquest
BV, Kanaalcentrum Utrecht BV, Bloemenoord Holding BV en Europalaan
Utrecht BV, is een boete van totaal EUR 5 miljoen overeengekomen.
Iedere vennootschap betaalt een boete van EUR 1 miljoen euro.
De genoemde BV's werden onder meer verdacht van witwassen, valsheid in
geschrift en deelname aan een criminele organisatie. De BV's zouden
voordeel hebben genoten bij transacties waarbij valse facturen werden
verstuurd of onroerende zaken tegen onzakelijke prijzen werden
verkocht.
De transactie tussen het OM en de vennootschappen van de heer Van V. is
mede met het oog op de belangen van Philips Pensioenfonds en Rabo
Vastgoed tot stand gekomen. Een voorwaarde voor de transactie was dat
de vennootschappen van de heer Van V. tot een financiële regeling met
Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed zouden komen. Deze partijen
stellen schade te hebben geleden en zijn inmiddels tot overeenstemming
gekomen met de verdachte vennootschappen, die hun gehele vermogen ter
beschikking stellen aan Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed.
Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed zijn ook met de heer Van V. en
zijn andere vennootschappen tot een regeling gekomen. De totale omvang
van de getroffen regelingen overschrijdt de EUR 70 miljoen. De beslagen
die door het Bureau Ontnemingswetgeving OM zijn gelegd zullen ten
behoeve van deze regeling worden aangewend.
De transactie met de genoemde vijf vennootschappen staat los van de
lopende strafzaak tegen de heer Van V. in persoon. Deze zal
onverminderd voortgang vinden. Woensdag 30 juni start de regiezitting
bij de rechtbank Haarlem.
Openbaar Ministerie